{"id":144824,"date":"2025-03-27T15:00:00","date_gmt":"2025-03-27T15:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=144824"},"modified":"2025-03-27T15:00:00","modified_gmt":"2025-03-27T15:00:00","slug":"mp-denuncia-ceos-por-lavarem-dinheiro-do-pcc-com-criptomoedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/mp-denuncia-ceos-por-lavarem-dinheiro-do-pcc-com-criptomoedas\/","title":{"rendered":"MP denuncia CEOs por lavarem dinheiro do PCC com criptomoedas"},"content":{"rendered":"
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O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo denunciou dois empres\u00e1rios e um policial por lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). Eles s\u00e3o CEOs de duas fintechs, a 2GO Bank e a InvBank, e utilizavam criptomoedas para lavar recursos da fac\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>

A den\u00fancia foi feita no dia 14 de mar\u00e7o, mas a divulga\u00e7\u00e3o ocorreu nesta ter\u00e7a-feira (25\/3). Um dos alvos \u00e9 Cyllas Salerno Elia Junior, policial civil e s\u00f3cio da 2GO Bank. Tamb\u00e9m foram denunciados Marcelo Henrique Antunes da Palma e Carlos Alexandre Ballotin, da InvBank.<\/p>

Como funcionava o esquema para lavar dinheiro do PCC<\/h2><\/span>

De acordo com informa\u00e7\u00f5es do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o esquema se baseava em pr\u00e1ticas como o smurfing<\/em>. Portanto, previa o fracionamento das transa\u00e7\u00f5es com diferentes contas banc\u00e1rias digitais e carteiras virtuais.<\/p>

Al\u00e9m disso, os suspeitos estariam utilizando opera\u00e7\u00f5es com criptomoedas, empresas de fachadas, contas de laranjas e empr\u00e9stimos falsos.<\/p>

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Uma das empresas alvos da den\u00fancia teria lavado cerca de US$ 6 bilh\u00f5es para o PCC. De acordo com a den\u00fancia, a maior parte do dinheiro tinha China e Hong Kong como destino. No entanto, os fundos tamb\u00e9m circularam por pa\u00edses como EUA, Canad\u00e1, Argentina, Paraguai, Bol\u00edvia, Peru, Col\u00f4mbia, Panam\u00e1, Pa\u00edses Baixos, Reino Unido, It\u00e1lia, Turquia e Emirados \u00c1rabes Unidos.<\/p>

As fintechs realizavam as transa\u00e7\u00f5es para contas de laranjas sobre as quais tinham controle. Portanto, ocultavam os reais benefici\u00e1rios que faziam parte do topo da organiza\u00e7\u00e3o, como Anselmo Santa Fausta, o Cara-Preta, e Rafael Maeda Pires, o Japa do PCC.<\/p>

Maeda se apresentava como dono da 2GO Bank. No entanto, o contrato social mostrava Cyllas como propriet\u00e1rio da fintech. O policial teria obtido ganhos financeiros expressivos durante o tempo em que esteve no cargo.<\/p>

J\u00e1 Anselmo se apresentava como cotista da InvBank, que tamb\u00e9m tinha a participa\u00e7\u00e3o de Maeda. No entanto, era Ballotin quem aparecia nos contratos da empresa.<\/p>

Essa n\u00e3o \u00e9 a primeira vez que o uso de criptomoedas pelo PCC \u00e9 alvo das autoridades. Em agosto de 2024, a Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo prendeu 13 pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro<\/a> para a fac\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>

Delator do PCC foi morto em novembro<\/h2><\/span>

A den\u00fancia do MP foi poss\u00edvel a partir de informa\u00e7\u00f5es de Ant\u00f4nio Vinicius Gritzbach. Ap\u00f3s fechar uma dela\u00e7\u00e3o premiada com o \u00f3rg\u00e3o, ele foi assassinado com tiros de fuzil no Aeroporto Internacional de S\u00e3o Paulo, em novembro do ano passado. No entanto, antes disso, entregou os nomes de diversos integrantes do PCC.<\/p>

Cyllas acabou sendo preso em fevereiro deste ano, durante a Opera\u00e7\u00e3o Hydra. Ele estava afastado da pol\u00edcia a pedido desde 2022. <\/p>

Em 2024, Cyllas tamb\u00e9m foi preso em outra opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal (PF), em Campinas, sob a acusa\u00e7\u00e3o de lavar dinheiro para criminosos chineses. No entanto, foi solto e voltou a trabalhar no Decap, departamento respons\u00e1vel pelas delegacias da capital paulista, antes de ser preso novamente.<\/p>

Os promotores pediram uma indeniza\u00e7\u00e3o m\u00ednima de R$ 100 milh\u00f5es e a pris\u00e3o preventiva dos suspeitos. Al\u00e9m disso, os alvos da opera\u00e7\u00e3o podem enfrentar medidas cautelares pessoais e patrimoniais, sequestro de bens e suspens\u00e3o da atividade econ\u00f4mica.<\/p>

Evento do 2GO Bank reuniu autoridades<\/h2><\/span>

Segundo os investigadores<\/a>, a regulamenta\u00e7\u00e3o atual de fintechs no Brasil tem brechas que permitem \u00e0s empresas fugir do radar do Banco Central.<\/p>

Em 2022, o 2GO Bank realizou um evento em S\u00e3o Paulo para discutir ciberseguran\u00e7a banc\u00e1ria. Ele contou com a presen\u00e7a de diversas autoridades, inclusive como palestrantes. Por exemplo, estiveram presentes o delegado-geral da Pol\u00edcia Civil, Artur Dian, o promotor Richard Encinas, do Cyber Gaeco, e o ex-chefe da Divis\u00e3o de Crimes Cibern\u00e9ticos do Deic Carlos Afonso.<\/p>

Em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 den\u00fancia do MP, a defesa de Carlos Alexandre Ballotin e Marcelo Henrique da Palma chamou a pe\u00e7a de “extremamente gen\u00e9rica e sem qualquer materialidade contra seus clientes\u201d.<\/p>

J\u00e1 a defesa de Cyllas disse que desconhece sua pris\u00e3o e n\u00e3o quis se manifestar por enquanto.<\/p>

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