{"id":144745,"date":"2025-03-26T17:00:00","date_gmt":"2025-03-26T17:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=144745"},"modified":"2025-03-26T17:00:00","modified_gmt":"2025-03-26T17:00:00","slug":"440-pessoas-movimentaram-trilhoes-em-golpes-de-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/440-pessoas-movimentaram-trilhoes-em-golpes-de-cripto\/","title":{"rendered":"440 pessoas movimentaram trilh\u00f5es em golpes de cripto, diz estudo"},"content":{"rendered":"
\"Golpes<\/figure>

A maior parte desses esquemas ocorre no Telegram, que abriga grupos voltados para pr\u00e1ticas de manipula\u00e7\u00e3o de criptomoedas conhecidas como pump-and-dump.<\/p>

Estudo revela os \u201cchefes\u201d por tr\u00e1s dos golpes de cripto<\/h2><\/span>

Os pesquisadores Honglin Fu, Yebo Feng, Cong Wu e Jiahua Xu desenvolveram uma ferramenta chamada PERSEUS. O sistema foi criado para identificar e rastrear atividades manipuladoras no mercado de criptomoedas.<\/p>

Entre fevereiro e outubro de 2024, o PERSEUS monitorou redes de manipula\u00e7\u00e3o e descobriu 438 respons\u00e1veis. Esses agentes, chamados de masterminds, organizam e coordenam esquemas de pump-and-dump com criptomoedas<\/a>.<\/p>

O m\u00e9todo funciona da seguinte forma: eles promovem um ativo com exagero e mentiras. Em seguida, quando o pre\u00e7o do ativo em quest\u00e3o sobe artificialmente, vendem suas moedas de forma agressiva. O resultado? A moeda desaba, e investidores desavisados amargam preju\u00edzos.<\/p>

Segundo os autores, esses esquemas prejudicam a integridade do mercado. Al\u00e9m disso, causam perdas financeiras significativas para milhares de investidores.<\/p>

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Fonte: Estudo de rastreamento das mentes por tr\u00e1s dos golpes de cripto do tipo “pump-and-dump”<\/figcaption><\/figure>

Os n\u00fameros por tr\u00e1s das fraudes<\/h2><\/span>

A an\u00e1lise do PERSEUS envolveu 2.103 canais de Telegram. Isso representa um volume de dados muito maior que o de estudos anteriores, que analisavam no m\u00e1ximo 700 canais. Al\u00e9m disso, a ferramenta mapeou a atua\u00e7\u00e3o dos masterminds em 322 criptomoedas diferentes.<\/p>

Em alguns casos, um \u00fanico manipulador coordenava a\u00e7\u00f5es em at\u00e9 192 moedas distintas. Outros dois controlavam 72 ativos, e tr\u00eas se envolviam com 23 moedas.<\/p>

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Quatro nomes chamaram aten\u00e7\u00e3o por focarem em criptos populares como AAVE, ATOM, BAKE, BCH, COTI, FIL e LINK. Contudo, o ativo mais visado foi o Bitcoin, com cinco masterminds identificados.<\/p>

O estudo revelou que, durante o per\u00edodo observado, esses esquemas elevaram o volume de negocia\u00e7\u00f5es em 167%. Ao todo, as opera\u00e7\u00f5es fraudulentas movimentaram cerca de US$ 8,07 trilh\u00f5es, comparados a US$ 4,83 trilh\u00f5es em negocia\u00e7\u00f5es leg\u00edtimas \u2014 um aumento de 67%.<\/p>

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Telegram vira base de opera\u00e7\u00f5es dos golpistas<\/h2><\/span>

Os pesquisadores destacam que o Telegram funciona como centro das opera\u00e7\u00f5es pump-and-dump. A plataforma abriga milhares de canais usados para atrair e coordenar investidores. Assim, bots, contas falsas e influenciadores promovem moedas de forma coordenada.<\/p>

Com a ajuda do PERSEUS<\/a>, os autores conseguiram identificar 290 masterminds somente entre fevereiro e outubro de 2024. O monitoramento dessas a\u00e7\u00f5es teria evitado um impacto estimado de US$ 3,24 trilh\u00f5es em volume manipulado.<\/p>

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Al\u00e9m disso, o estudo apontou que os golpistas tamb\u00e9m atuaram em exchanges descentralizadas (DEXs). Em 2023, apenas essas plataformas movimentaram US$ 241,6 milh\u00f5es em fraudes. Apesar disso, os autores indicam que as exchanges centralizadas (CEXs) ainda concentram a maior parte do impacto.<\/p>

Por fim, os pesquisadores concluem que redes sociais, como Telegram e X (antigo Twitter), seguem sendo ferramentas exploradas por golpistas. Por isso, destacam a import\u00e2ncia de ferramentas como o PERSEUS, que ajudam reguladores a rastrear esses grupos e a proteger o mercado.<\/p>

\"Nos<\/a><\/figure>

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