{"id":142443,"date":"2025-02-25T23:05:00","date_gmt":"2025-02-25T23:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=142443"},"modified":"2025-02-25T23:05:00","modified_gmt":"2025-02-25T23:05:00","slug":"operador-da-okx-se-declara-culpado-por-violacoes-de-aml","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/operador-da-okx-se-declara-culpado-por-violacoes-de-aml\/","title":{"rendered":"Operadora da OKX admite ter violado leis de combate \u00e0 lavagem de dinheiro dos EUA"},"content":{"rendered":"
\"Operadora<\/figure>

A operadora da plataforma cripto OKX, sediada em Seychelles, concordou em pagar quase US$ 505 milh\u00f5es em multas e penalidades. O motivo: violar as leis de combate \u00e0 lavagem de dinheiro (AML) dos EUA por sete anos.<\/p>

A Aux Cayes FinTech Co se declarou culpada de uma acusa\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cio de transmiss\u00e3o de dinheiro n\u00e3o licenciado. A empresa, que opera uma das maiores corretoras cripto OKX, ainda tem opera\u00e7\u00f5es nos EUA.<\/p>

A ju\u00edza distrital dos EUA Katherine Polk Failla, em Manhattan, imp\u00f4s a senten\u00e7a, presidindo a confiss\u00e3o de culpa.<\/p>

\u201cPor mais de sete anos, a OKX violou conscientemente as leis contra lavagem de dinheiro e evitou implementar as pol\u00edticas necess\u00e1rias para impedir que criminosos abusassem de nosso sistema financeiro\u201d, disse o procurador interino dos EUA, Matthew Podolsky.<\/p>

Ao longo desses anos, a exchange facilitou os lucros criminosos por meio de transa\u00e7\u00f5es suspeitas, no valor de mais de US$ 5 bilh\u00f5es, acrescentou o procurador<\/a>.<\/p>

A OKX pagar\u00e1 uma multa criminal de US$ 84 milh\u00f5es para encerrar a investiga\u00e7\u00e3o prolongada com o \u00f3rg\u00e3o regulador. Al\u00e9m disso, a empresa controladora concordou em uma taxa de US$ 421 milh\u00f5es.<\/p>

\u201cA OKX violou flagrantemente a lei dos EUA”: FBI<\/h2><\/span>

A exchange atrai clientes nos EUA, incluindo usu\u00e1rios de Nova York e outros estados, desde 2017. No entanto, a pol\u00edtica oficial da OKX impediu que os clientes norte-americanos fizessem transa\u00e7\u00f5es na plataforma.<\/p>

\u201cDurante anos, a OKX violou flagrantemente a lei dos EUA, buscando ativamente clientes nos EUA – inclusive aqui em Nova York – e chegando ao ponto de aconselhar indiv\u00edduos a fornecer informa\u00e7\u00f5es falsas para contornar os procedimentos necess\u00e1rios\u201d, observou James E. Dennehy, do FBI.<\/p>

De acordo com o comunicado do DOJ, a bolsa atendeu clientes dos EUA, sem o devido registro, de 2018 at\u00e9 o in\u00edcio de 2024.<\/p>

Como resultado, clientes institucionais e de varejo dos EUA estiveram envolvidos em transa\u00e7\u00f5es no valor de mais de um trilh\u00e3o de d\u00f3lares na OKX.<\/p>

\u201cAs transa\u00e7\u00f5es desses clientes dos EUA geraram centenas de milh\u00f5es de d\u00f3lares em taxas de negocia\u00e7\u00e3o e lucros para a OKX.\u201d<\/p>

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Funcion\u00e1rios enganaram clientes para burlar o KYC<\/h2><\/span>

Conforme os documentos do tribunal, a OKX permitiu que os clientes dos EUA realizassem negocia\u00e7\u00f5es por meio de entidades de terceiros, sem concluir um processo KYC.<\/p>

Al\u00e9m disso, as investiga\u00e7\u00f5es revelaram que os funcion\u00e1rios da exchange, em certas ocasi\u00f5es, \u201caconselharam os clientes\u201d a fornecer informa\u00e7\u00f5es falsas para burlar o processo KYC da empresa.<\/p>

Em particular, os funcion\u00e1rios da OKX orientaram os clientes dos EUA a mencionar qualquer pa\u00eds aleat\u00f3rio e um n\u00famero de identidade nacional falso.<\/p>

A exchange anunciou recentemente que recebeu a nova licen\u00e7a MiCA da Europa para realizar servi\u00e7os na regi\u00e3o. A OKX<\/a> foi autorizada a fornecer ofertas de criptomoedas totalmente compat\u00edveis em 28 estados-membros do Espa\u00e7o Econ\u00f4mico Europeu.<\/p>

\"Nos<\/a><\/figure>

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