{"id":138980,"date":"2025-01-03T17:05:00","date_gmt":"2025-01-03T17:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=138980"},"modified":"2025-01-03T17:05:00","modified_gmt":"2025-01-03T17:05:00","slug":"vitima-processa-bancos-por-nao-evitarem-golpe-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/vitima-processa-bancos-por-nao-evitarem-golpe-cripto\/","title":{"rendered":"V\u00edtima processa bancos por n\u00e3o evitarem golpe cripto"},"content":{"rendered":"
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Ken Liem, morador da Calif\u00f3rnia, nos Estados Unidos, abriu um processo contra tr\u00eas bancos baseados na \u00c1sia que permitiram que ele fosse v\u00edtima de um golpe cripto. Ele acusa as institui\u00e7\u00f5es de neglig\u00eancia, por n\u00e3o evitarem o esquema. Como resultado, a v\u00edtima perdeu cerca de US$ 1 milh\u00e3o.<\/p>

A a\u00e7\u00e3o legal<\/a>, de 31 de dezembro de 2024, argumenta que as falhas<\/a> dos bancos abriram caminho para os criminosos ludibriarem Liem por v\u00e1rios meses.<\/p>

Liem afirma que foi alvo de um esquema de \u201cpig butchering\u201d, ou seja, um tipo de golpe cripto <\/a>em que golpistas convencem as pessoas a investir em projetos que parecem leg\u00edtimos, mas n\u00e3o s\u00e3o.<\/p>

No caso de Liem, supostamente os golpistas se fizeram passar por representantes de uma oportunidade lucrativa de investimento cripto, em junho de 2023.<\/p>

O que o processo argumenta?<\/h2><\/span>

Segundo os advogados de Liem, os golpistas o persuadiram a transferir grandes montantes de dinheiro para eles. Sempre alegando que se tratava de um investimento cripto que trariam bons rendimentos para ele.<\/p>

O processo indica que o dinheiro foi depositado em contas de dois bancos em Hong Kong, Fubon Bank Limited e Chong Hing Bank Limited, e em um banco que opera em Cingapura, DBS Bank Limited. Os fundos transferidos foram para contas de terceiros, o que dificultou a identifica\u00e7\u00e3o da fraude.<\/p>

Os advogados de Liem afirmam que os bancos falharam por n\u00e3o implementar adequadas verifica\u00e7\u00f5es KYC e medidas contra lavagem de dinheiro. Essas iniciativas, segundo eles, teriam alertado sobre a natureza suspeita das transa\u00e7\u00f5es.<\/p>

Al\u00e9m disso, o processo acusa os bancos de violarem o U.S. Bank Secrecy Act, que determina que institui\u00e7\u00f5es financeiras reportem atividades suspeitas e mantenham registros detalhados das transa\u00e7\u00f5es.<\/p>

Por fim, o processo nomeia, al\u00e9m dos bancos, quatro entidades baseadas em Hong Kong: Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited e Weidel Limited. <\/p>

Em suma, a acusa\u00e7\u00e3o \u00e9 de que essas organiza\u00e7\u00f5es desviaram ilegalmente os fundos de Liem para terceiros, alegando que seriam usados para investimentos em criptomoedas.<\/p>

Liem solicita pelo menos US$ 3 milh\u00f5es pelos danos e um julgamento judicial. A ind\u00fastria cripto registrou perdas de US$ 1,49 bilh\u00e3o em 2024, por conta de ataques de hackers e fraudes. <\/p>

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