{"id":136939,"date":"2024-12-19T12:35:17","date_gmt":"2024-12-19T12:35:17","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=136939"},"modified":"2024-12-19T12:35:17","modified_gmt":"2024-12-19T12:35:17","slug":"casal-e-acusado-de-golpe-milionario-com-criptomoedas-em-portugal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/casal-e-acusado-de-golpe-milionario-com-criptomoedas-em-portugal\/","title":{"rendered":"Casal \u00e9 acusado de golpe milion\u00e1rio com criptomoedas em Portugal"},"content":{"rendered":"
\"Os<\/figure>

Um casal est\u00e1 sendo acusado de enganar centenas de pessoas com um esquema de pir\u00e2mide envolvendo criptomoedas em Portugal. O falso produto financeiro tinha o nome de Optionsknight.<\/p>

Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico (MP) do pa\u00eds, o golpe teria gerado um lucro de \u20ac 2,148 milh\u00f5es desde 2018. Portanto, considerando a taxa de c\u00e2mbio atual, o valor representa aproximadamente R$ 13,965 milh\u00f5es.<\/p>

A fraude ocorria como um esquema t\u00edpico de pir\u00e2mide, de acordo com informa\u00e7\u00f5es do Jornal de Not\u00edcias<\/a>. Isso explica o grande n\u00famero de pessoas que acabaram se tornando v\u00edtimas das falsas promessas de investimento.<\/p>

Golpe prometia lucros entre 4% e 7% por semana<\/h2><\/span>

O modelo do golpe era semelhante ao de outros casos de pir\u00e2mide comuns em Portugal e em outros pa\u00edses.<\/p>

O casal atra\u00eda as v\u00edtimas com a promessa de um lucro de 4% a 7% por semana com investimentos em criptomoedas. Em seguida, essas pessoas podiam convidar novos interessados em participar desses \u201cinvestimentos\u201d, obtendo pontos que poderiam ser convertidos em criptoativos ou dinheiro.<\/p>

Para participar, era necess\u00e1rio um investimento de, no m\u00ednimo, \u20ac 149 \u2014 valor equivalente a algo em torno de R$ 967.<\/p>

Os suspeitos teriam montado \u201crob\u00f4s de negocia\u00e7\u00e3o\u201d em lojas f\u00edsicas em Coimbra, Aveiras de Cima e Alenquer, que serviam para o aliciamento de novos \u201cinvestidores\u201d. Esses rob\u00f4s teriam a finalidade de tornar mais r\u00e1pidos os investimentos. No entanto, eram falsos.<\/p>

Modelo era insustent\u00e1vel, segundo MP de Portugal<\/h2><\/span>

O produto criado pelos fraudadores, com o nome de Optionsknight, j\u00e1 recebeu o alerta vermelho do Banco de Portugal.<\/p>

Ainda n\u00e3o foi divulgado se o esquema incluiu a negocia\u00e7\u00e3o real de criptomoedas. No entanto, mesmo que essas opera\u00e7\u00f5es tivessem ocorrido, j\u00e1 estaria caracterizado o esquema de pir\u00e2mide.<\/p>

Afinal, de acordo com o MP de Portugal, o modelo de neg\u00f3cio proposto pelo casal de suspeitos era insustent\u00e1vel. Ou seja, os lucros que eles prometiam eram incompat\u00edveis com os valores \u201cinvestidos\u201d pelas v\u00edtimas.<\/p>

\u201cMesmo confirmando-se a exist\u00eancia de compras e vendas de criptoativos, os valores das transa\u00e7\u00f5es eram insuficientes para satisfazer o pagamento dos investimentos contratados atrav\u00e9s do rob\u00f4.\u201d<\/p>

Os suspeitos tamb\u00e9m acenavam com posi\u00e7\u00f5es de lideran\u00e7a e participa\u00e7\u00e3o nos ganhos com a indica\u00e7\u00e3o de novos participantes no esquema. No entanto, segundo o MP de Portugal, todo o dinheiro acabava indo parar nas contas do casal.<\/p>

Conforme a acusa\u00e7\u00e3o, a fraude ocorreu gra\u00e7as \u00e0 falta de conhecimento geral das v\u00edtimas sobre criptomoedas. Afinal, isso permitiu que elas acreditassem em ganhos f\u00e1ceis com base em falsos rob\u00f4s de negocia\u00e7\u00e3o.<\/p>

Acusa\u00e7\u00f5es de \u201cburla\u201d e \u201cbranqueamento de capitais\u201d<\/h2><\/span>

O casal est\u00e1 sendo acusado de dois crimes. Um deles \u00e9 o de \u201cburla\u201d, que corresponde ao crime de estelionato no Brasil. Tamb\u00e9m h\u00e1 uma acusa\u00e7\u00e3o de \u201cbranqueamento\u201d de capitais \u2014 portanto, equivalente ao crime de lavagem de dinheiro.<\/p>

Golpes de falso investimento envolvendo criptoativos s\u00e3o relativamente comuns gra\u00e7as ao baixo conhecimento sobre o tema por parte de muitas pessoas com interesse no tema.<\/p>

No entanto, a pr\u00e1tica de lavar dinheiro com criptomoedas \u00e9 bastante frequente. Ela costuma ser “necess\u00e1ria” em diferentes tipos de crimes para disfar\u00e7ar a origem dos valores.<\/p>

Em maio deste ano<\/a>, um grupo de brasileiros foi acusado de desviar R$ 10 milh\u00f5es em Portugal, por meio de golpes de phishing, e \u201cbranquear\u201d o valor com criptos.<\/p>

Na \u00e9poca, foi a pol\u00edcia portuguesa que iniciou as investiga\u00e7\u00f5es, j\u00e1 que as contas banc\u00e1rias dos criminosos estavam no pa\u00eds. No entanto, as investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m tiveram o apoio da Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC) da INTERPOL.<\/p>

\"Nos<\/a><\/figure>

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