{"id":136735,"date":"2024-12-18T18:01:00","date_gmt":"2024-12-18T18:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=136735"},"modified":"2024-12-18T18:01:00","modified_gmt":"2024-12-18T18:01:00","slug":"eua-fecham-rede-de-lavagem-de-dinheiro-com-criptos-da-coreia-do-norte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/eua-fecham-rede-de-lavagem-de-dinheiro-com-criptos-da-coreia-do-norte\/","title":{"rendered":"EUA fecham rede de lavagem de dinheiro com cripto da Coreia do Norte"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"585\" src=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/12\/17224032\/1734461161-image-1734461139501_optimized-1024x585.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-136736\" srcset=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/12\/17224032\/1734461161-image-1734461139501_optimized-1024x585.jpg 1024w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/12\/17224032\/1734461161-image-1734461139501_optimized-300x172.jpg 300w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/12\/17224032\/1734461161-image-1734461139501_optimized-768x439.jpg 768w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/12\/17224032\/1734461161-image-1734461139501_optimized-450x257.jpg 450w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/12\/17224032\/1734461161-image-1734461139501_optimized.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\"><\/figure><p>O Escrit\u00f3rio de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA acusou dois indiv\u00edduos e uma entidade por lavagem de fundos il\u00edcitos para agentes da Coreia do Norte.<\/p><p>A rede era comandada por um agente norte-coreano que j\u00e1 havia sofrido san\u00e7\u00e3o. Por meio de convers\u00f5es em criptomoedas, ela apoiava programas de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa (ADM) e m\u00edsseis bal\u00edsticos da Coreia do Norte.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-eua-congelaram-milhoes-em-fundos-ilicitos\">EUA congelaram milh\u00f5es em fundos il\u00edcitos<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p>O Departamento do Tesouro <a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy2752\">anunciou na ter\u00e7a-feira (17\/12)<\/a> que havia desmantelado o esquema. No entanto, at\u00e9 isso ocorrer, a rede permitiu ao regime norte-coreano limpar milh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/p><figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">.<a href=\"https:\/\/twitter.com\/USTreasury?ref_src=twsrc%5Etfw\">@USTreasury<\/a>\u2019s Office of Foreign Assets Control is sanctioning two individuals and one entity involved in a network that launders millions of dollars of illicit funds generated by the Democratic People\u2019s Republic of Korea IT workers and cybercrime to support the DPRK Government.<\/p>&mdash; Treasury Department (@USTreasury) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/USTreasury\/status\/1869087649627361642?ref_src=twsrc%5Etfw\">December 17, 2024<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure><p>A rede envolvia uma empresa de fachada nos Emirados \u00c1rabes Unidos e dois cidad\u00e3os chineses, que a Coreia do Norte usava como laranjas para operar criptomoedas e escapar de san\u00e7\u00f5es.<\/p><p>De acordo com o Tesouro, os cidad\u00e3os chineses Lu Huaying e Zhang Jian operavam por meio de uma empresa de fachada com sede nos Emirados \u00c1rabes Unidos. Com o nome de Green Alpine Trading, LLC, ela sacava criptomoedas por meio de opera\u00e7\u00f5es fraudulentas e crimes cibern\u00e9ticos.<\/p><p>Por isso, o governo dos EUA adicionou a Green Alpine Trading \u00e0 sua lista negra de san\u00e7\u00f5es. Al\u00e9m disso, sancionou Lu Huaying e Zhang Jian, que faziam parte do esquema desde 2022.<\/p><p>Segundo o Tesouro, um agente norte-coreano, Sim Hyon Sop, teria comandado a lavagem de fundos provenientes de \u201cesquemas il\u00edcitos de gera\u00e7\u00e3o de receita\u201d.<\/p><p>De sua base na China, Sim supervisiona diferentes esquemas que disfar\u00e7am fundos il\u00edcitos, usando criptomoedas e c\u00famplices em diferentes pa\u00edses para movimentar o dinheiro.<\/p><p>O OFAC relata que, desde o in\u00edcio de 2022, Lu Huaying desempenhou um papel fundamental na convers\u00e3o de criptomoedas em moeda fiduci\u00e1ria. Afinal, operacionalizava \u201cmulas\u201d de dinheiro e saques.<\/p><p>At\u00e9 setembro de 2023, Lu facilitou a lavagem de milh\u00f5es de d\u00f3lares em nome de Sim. Em seguida, os fundos permitiam a compra de bens e servi\u00e7os para a Coreia do Norte.<\/p><p>Zhang Jian tamb\u00e9m auxiliou na troca de moeda fiduci\u00e1ria. Al\u00e9m disso, atuou como representante de Sim em diversas opera\u00e7\u00f5es.<\/p><p>J\u00e1 a Green Alpine Trading forneceu suporte financeiro e log\u00edstico \u00e0 rede da Sim, permitindo a movimenta\u00e7\u00e3o de fundos il\u00edcitos. Por isso, acabou recebendo san\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-emirados-arabes-unidos-ajudaram-a-desmantelar-o-esquema\">Emirados \u00c1rabes Unidos ajudaram a desmantelar o esquema<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p>Os Emirados \u00c1rabes Unidos desempenharam um papel importante para derrubar a rede, conforme o comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro.<\/p><p>No entanto, a situa\u00e7\u00e3o dos indiv\u00edduos que receberam san\u00e7\u00f5es, Lu Huaying e Zhang Jian, permanece incerta.<\/p><p>A Coreia do Norte ganhou notoriedade como um dos atores estatais mais agressivos em crimes envolvendo criptomoedas. Afinal, autoridades dos EUA j\u00e1 acusaram agentes norte-coreanos de roubar bilh\u00f5es de d\u00f3lares em criptomoedas para apoiar as ambi\u00e7\u00f5es nucleares do pa\u00eds.<\/p><p>No entanto, para que esses ativos digitais se tornem \u00fateis, a Coreia do Norte precisa converter as criptomoedas em moeda fiduci\u00e1ria tradicional. Por isso, costuma recorrer a esquemas de lavagem de dinheiro como o que o Tesouro norte-americano acabou de derrubar.<\/p><p>Segundo a empresa de seguran\u00e7a cibern\u00e9tica Recorded Future, hackers norte-coreanos roubaram mais de US$ 3 bilh\u00f5es em criptomoedas entre 2017 e 2023.<\/p><p>Casos recentes incluem o do Liquid Staking Module, da Cosmos, que teria participa\u00e7\u00e3o de desenvolvedores norte-coreanos. De acordo com alerta do FBI, o esquema funciona por meio de falsas ofertas de emprego, que cont\u00eam malware.<\/p><p>At\u00e9 mesmo o Brasil j\u00e1 se tornou alvo dos hackers norte-coreanos. Afinal, <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/hackers-norte-coreanos-visam-empresas-cripto-brasileiras\/\">empresas cripto brasileiras sofreram com ataques do grupo Pukchong este ano<\/a>.<\/p><figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><a href=\"https:\/\/news.google.com\/publications\/CAAqBwgKMKzWvwswufHWAw?hl=pt-BR&#038;gl=BR&#038;ceid=BR:pt-419\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"250\" src=\"https:\/\/cimg.co\/p\/no_image.svg\" alt=\"Nos siga no Google News\" class=\"wp-image-111271 lazyload\" style=\"width:249px;height:auto\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" data-src=\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews.png\" data-srcset=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews.png 1000w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews-300x75.png 300w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews-768x192.png 768w\"><\/a><\/figure><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-leia-mais\">Leia mais:<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/ethereum-pode-registrar-nova-ath-em-2024-analise-responde\/\">Ethereum pode registrar nova ATH em 2024? An\u00e1lise responde<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/mercado-em-alta-confira-as-3-criptomoedas-com-o-melhor-desempenho-no-dia\/\">Mercado em alta: confira as 3 criptomoedas que mais subiram hoje<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/bitcoin-atinge-novo-recorde-us-110-mil-e-o-proximo-alvo-analise\/\">Bitcoin: o que esperar ap\u00f3s nova m\u00e1xima hist\u00f3rica de pre\u00e7o?<\/a><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Escrit\u00f3rio de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA acusou dois indiv\u00edduos e uma entidade por lavagem de fundos il\u00edcitos para agentes da Coreia do Norte.A rede era comandada por um agente norte-coreano que j\u00e1 havia sofrido san\u00e7\u00e3o. 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