{"id":134735,"date":"2024-11-29T23:00:00","date_gmt":"2024-11-29T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=134735"},"modified":"2024-11-29T23:00:00","modified_gmt":"2024-11-29T23:00:00","slug":"pf-desarticula-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-com-criptomoedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/pf-desarticula-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-com-criptomoedas\/","title":{"rendered":"PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"613\" src=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/11\/29210425\/1732914265-pf-em-acao-1024x613.jpg\" alt=\"A Pol\u00edcia Federal realizou nesta quinta-feira (28) a opera\u00e7\u00e3o Hidden Circuit, que mirou um grupo que contrabandeava produtos do Paraguai.\" class=\"wp-image-134764\" srcset=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/11\/29210425\/1732914265-pf-em-acao-1024x613.jpg 1024w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/11\/29210425\/1732914265-pf-em-acao-300x179.jpg 300w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/11\/29210425\/1732914265-pf-em-acao-768x459.jpg 768w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/11\/29210425\/1732914265-pf-em-acao-1536x919.jpg 1536w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/11\/29210425\/1732914265-pf-em-acao-450x269.jpg 450w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/11\/29210425\/1732914265-pf-em-acao.jpg 2006w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Imagem &#8211; EBC\/PF<\/figcaption><\/figure><p>A Pol\u00edcia Federal (PF) realizou na manh\u00e3 desta quinta-feira (28) a <a href=\"https:\/\/www.gov.br\/receitafederal\/pt-br\/assuntos\/noticias\/2024\/novembro\/receita-federal-e-policia-federal-reprimem-comercio-ilegal-de-produtos-eletronicos-nos-estados-de-go-to-mt-e-am\">opera\u00e7\u00e3o Hidden Circuit<\/a>. O foco foi uma organiza\u00e7\u00e3o que importava clandestinamente produtos do Paraguai e abastecia o com\u00e9rcio de diversas cidades das regi\u00f5es Centro-Oeste e Norte.<\/p><p>Entre os crimes que a PF buscou reprimir, est\u00e3o os de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, descaminho, evas\u00e3o de divisas, lavagem de dinheiro e incita\u00e7\u00e3o ao crime.<\/p><p>O crime de lavagem de dinheiro, especificamente, envolvia a utiliza\u00e7\u00e3o de criptomoedas. Portanto, refor\u00e7a o uso cada vez mais comum de ativos digitais para branqueamento de valores oriundos de pr\u00e1ticas criminosas.<\/p><p>Segundo informa\u00e7\u00f5es da pol\u00edcia, 300 policiais federais e 133 servidores da Receita Federal participaram da a\u00e7\u00e3o. A opera\u00e7\u00e3o cumpriu 76 mandados de busca e apreens\u00e3o e sequestro de bens.<\/p><p>O nome da opera\u00e7\u00e3o Hidden Circuit, que em portugu\u00eas significa \u201ccircuito escondido\u201d, faz refer\u00eancia \u00e0 maneira como a organiza\u00e7\u00e3o funcionava.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-prejuizo-de-ate-r-80-milhoes-com-sonegacao-de-impostos\">Preju\u00edzo de at\u00e9 R$ 80 milh\u00f5es com sonega\u00e7\u00e3o de impostos<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p>Segundo a Pol\u00edcia Federal, a investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Mobile, que ocorreu em abril deste ano. Portanto, trata-se de um desdobramento da pris\u00e3o em flagrante de diversos transportadores de mercadorias, na maioria das vezes produtos eletr\u00f4nicos, sem o pagamento dos tributos.<\/p><p>Em fases anteriores, a pol\u00edcia teria apreendido mercadorias com valor total aproximado de R$ 10 milh\u00f5es.<\/p><p>A organiza\u00e7\u00e3o criminosa que a PF mirou atuava em diversas etapas. Por exemplo, fazia desde a importa\u00e7\u00e3o clandestina dos produtos at\u00e9 o transporte, dep\u00f3sito e a comercializa\u00e7\u00e3o dos mesmos.<\/p><figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"pt\" dir=\"ltr\">\ud83d\udea8\ud83d\udcf1<a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/OPERA%C3%87%C3%83OPF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#OPERA\u00c7\u00c3OPF<\/a> |  PF investiga digital influencers que ensinavam seguidores a importarem produtos de forma clandestina. A Opera\u00e7\u00e3o Hidden Circuit, deflagrada pela Pol\u00edcia Federal e pela <a href=\"https:\/\/twitter.com\/ReceitaFederal?ref_src=twsrc%5Etfw\">@ReceitaFederal<\/a> , combate crimes de descaminho, organiza\u00e7\u00e3o criminosa, evas\u00e3o de divisas,\u2026 <a href=\"https:\/\/t.co\/QrJ6sNQRTm\">pic.twitter.com\/QrJ6sNQRTm<\/a><\/p>&mdash; Pol\u00edcia Federal (@policiafederal) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/policiafederal\/status\/1862190787511165114?ref_src=twsrc%5Etfw\">November 28, 2024<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure><p>Os itens tinham origem no Paraguai. No entanto, as atividades do grupo se estendiam tamb\u00e9m a diversas cidades brasileiras, como Goi\u00e2nia (GO), An\u00e1polis (GO), Confresa (MT), Palmas (TO) e Manaus (AM).<\/p><p>De acordo com a PF, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa seria composta por diversos integrantes e teria uma divis\u00e3o de tarefas altamente especializada. Ou seja, diferentes indiv\u00edduos lidavam com as m\u00faltiplas fases do neg\u00f3cio, como a importa\u00e7\u00e3o il\u00edcita, comercializa\u00e7\u00e3o, distribui\u00e7\u00e3o e entrega dos produtos.<\/p><p>A pol\u00edcia identificou diversas empresas envolvidas com uma movimenta\u00e7\u00e3o financeira milion\u00e1ria. Elas utilizam criptomoedas para fazer transa\u00e7\u00f5es ilegais e lavar o dinheiro obtido com os crimes.<\/p><p>Segundo a PF, o preju\u00edzo total aos cofres p\u00fablicos pode ter atingido R$ 80 milh\u00f5es de reais ao ano, considerando a sonega\u00e7\u00e3o de tributos federais pelos criminosos.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-suspeitos-davam-curso-de-importacao-clandestina\">Suspeitos davam curso de importa\u00e7\u00e3o clandestina<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p>Os agentes federais identificaram que diversos influenciadores fazem papel de \u201ccoaches\u201d, autointitulando-se especialistas na importa\u00e7\u00e3o de produtos eletr\u00f4nicos.<\/p><p>Esses suspeitos ministravam cursos e ensinavam seus seguidores a realizar a \u201cimporta\u00e7\u00e3o\u201d dos produtos de maneira clandestina \u2014 ou seja, sem recolher os impostos devidos. Al\u00e9m disso, orientavam seu p\u00fablico sobre a forma ideal de operar de forma escondida, evitando as autoridades.<\/p><p>Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, os influenciadores exibiam uma vida de luxo nas redes sociais. Por exemplo, postavam fotos de viagens e carros importados, provavelmente obtidos gra\u00e7as aos lucros provenientes de suas atividades il\u00edcitas.<\/p><p>Portanto, o conte\u00fado servia n\u00e3o apenas para atrair a curiosidade de poss\u00edveis alunos, mas tamb\u00e9m para dar a impress\u00e3o de que eles poderiam ganhar dinheiro facilmente seguindo as \u201cdicas\u201d dos suspeitos.<\/p><p>At\u00e9 o momento, a PF n\u00e3o divulgou informa\u00e7\u00f5es sobre poss\u00edveis pedidos de pris\u00e3o, incluindo os nomes dos indiv\u00edduos que foram alvos da opera\u00e7\u00e3o desta semana.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-lavagem-de-dinheiro-com-criptos-preocupa-autoridades\">Lavagem de dinheiro com criptos preocupa autoridades<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p>O crime de lavagem de dinheiro costuma ser uma das principais preocupa\u00e7\u00f5es das autoridades em rela\u00e7\u00e3o ao uso de criptomoedas. Afinal, esse \u00e9 um mercado altamente descentralizado e que ainda carece de uma maior regulamenta\u00e7\u00e3o em pa\u00edses como o Brasil.<\/p><p>Em <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/policia-federal-desarticula-3-grupos-criminosos-que-atuavam-no-mercado-de-criptoativos\/\">setembro deste ano<\/a>, a Pol\u00edcia Federal (PF) e a Receita Federal do Brasil (RFB) congelaram em torno de R$ 9 bilh\u00f5es em criptomoedas e moedas fiduci\u00e1rias. Os valores estavam em exchanges de criptomoedas e contas banc\u00e1rias.<\/p><p>A Opera\u00e7\u00e3o Niflheim mirou em tr\u00eas grupos criminosos que realizavam opera\u00e7\u00f5es no mercado de criptoativos. Entre as suspeitas em torno deles, estavam as de crimes como lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideol\u00f3gica, associa\u00e7\u00e3o criminosa e organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Al\u00e9m disso, eles seriam suspeitos de crimes contra a ordem tribut\u00e1ria.<\/p><p>Segundo informa\u00e7\u00f5es da PF, os principais destinos desses valores seriam pa\u00edses na \u00c1sia e os Estados Unidos.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-caso-envolvendo-o-pcc-tambem-chama-a-atencao\">Caso envolvendo o PCC tamb\u00e9m chama a aten\u00e7\u00e3o<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p>Um m\u00eas antes, <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/policia-desmantela-rede-de-lavagem-de-dinheiro-com-criptos-do-pcc\/\">em agosto<\/a>, a Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo j\u00e1 havia desmantelado uma rede de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), que se baseava em criptomoedas.<\/p><p>Segundo informa\u00e7\u00f5es dos agentes, o esquema de lavagem de dinheiro do PCC funcionava com o suporte de uma corretora de criptomoedas e um banco virtual. <\/p><p>A pol\u00edcia prendeu 13 pessoas durante essa opera\u00e7\u00e3o. No total, a Justi\u00e7a havia autorizado 20 mandados de pris\u00e3o e 60 de busca e apreens\u00e3o. Al\u00e9m disso, houve o bloqueio de mais de R$ 8 bilh\u00f5es, que estavam em diferentes contas dos alvos da a\u00e7\u00e3o.<\/p><p>Recentemente, a liga\u00e7\u00e3o da organiza\u00e7\u00e3o criminosa com criptomoedas voltou a virar not\u00edcia ap\u00f3s o assassinato de Ant\u00f4nio Vinicius Lopes Gritzbach. As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que ele teria ajudado o PCC a lavar dinheiro com criptos, antes de entrar em conflito com um de seus l\u00edderes.<\/p><p>Antes de ser morto a tiros no Aeroporto de Guarulhos, no dia 8 de novembro, ele vinha delatando diversos crimes do PCC. Al\u00e9m disso, teria entregado nomes de policiais corruptos que colaboravam com a organiza\u00e7\u00e3o.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-pf-desarticulou-fraude-com-criptos-que-fez-10-mil-vitimas\">PF desarticulou fraude com criptos que fez 10 mil v\u00edtimas<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p>No in\u00edcio de novembro, a PF tamb\u00e9m deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o Profeta. Nesse caso, o foco foi desarticular um esquema fraudulento que teria lesado 10 mil pessoas com falsos investimentos em criptomoedas e Forex.<\/p><p>A PF cumpriu mandado de pris\u00e3o contra o l\u00edder do esquema, Rodrigo Reis, na manh\u00e3 do dia 7 de novembro. Ele, que se apresentava como CEO da empresa RR Consultoria, ficou preso preventivamente pela PF.<\/p><p>A estimativa \u00e9 de que o n\u00famero de lesados pelo esquema gire em torno de 10 mil pessoas. Al\u00e9m disso, o preju\u00edzo total pode chegar a R$ 260 milh\u00f5es.<\/p><p>Rodrigo utilizava suas redes sociais para atrair v\u00edtimas em potencial e manter a confian\u00e7a daqueles que j\u00e1 haviam ca\u00eddo no golpe, de acordo com a PF. Para isso funcionar, fazia postagens de car\u00e1ter religioso e motivacional, criando uma imagem de credibilidade.<\/p><p>Ele convencia as v\u00edtimas com promessas de rendimentos mensais de at\u00e9 10%. Segundo a advogada Raquel Chaves, que representa mais de 100 pessoas prejudicadas pelo esquema, a empresa captava investidores por meio de indica\u00e7\u00f5es de parentes e amigos j\u00e1 envolvidos.<\/p><p>Ap\u00f3s receber os valores, os golpistas direcionavam o dinheiro para uma empresa que atuava no mercado de criptomoedas e Forex. Portanto, podia seguir alimentando a ilus\u00e3o de que as opera\u00e7\u00f5es eram leg\u00edtimas, o que permitia atrair novos \u201cclientes\u201d.<\/p><p>Os clientes teriam come\u00e7ado a desconfiar do golpe em 2022. Afinal, a capta\u00e7\u00e3o de novos participantes come\u00e7ou a ficar cada vez mais dif\u00edcil.<\/p><figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><a href=\"https:\/\/news.google.com\/publications\/CAAqBwgKMKzWvwswufHWAw?hl=pt-BR&#038;gl=BR&#038;ceid=BR:pt-419\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"250\" src=\"https:\/\/cimg.co\/p\/no_image.svg\" alt=\"Nos siga no Google News\" class=\"wp-image-111271 lazyload\" style=\"width:300px;height:auto\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" data-src=\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews.png\" data-srcset=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews.png 1000w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews-300x75.png 300w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews-768x192.png 768w\"><\/a><\/figure><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-leia-mais\">Leia mais:<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/criptos-colaboram-para-rombo-na-conta-de-capitais-do-brasil\/\">Criptomoedas colaboram para rombo na conta de capitais do Brasil<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/abcripto-e-cnmp-firmam-parceria-para-integrar-mercado-cripto-e-justica\/\">ABcripto e CNMP firmam parceria para integrar mercado cripto e Justi\u00e7a<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/camara-dos-deputados-inicia-consulta-publica-sobre-criptoativos\/\">C\u00e2mara dos Deputados inicia consulta p\u00fablica sobre criptoativos<\/a><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Federal (PF) realizou na manh\u00e3 desta quinta-feira (28) a opera\u00e7\u00e3o Hidden Circuit. 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