{"id":134645,"date":"2024-11-29T16:00:00","date_gmt":"2024-11-29T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=134645"},"modified":"2024-11-29T16:00:00","modified_gmt":"2024-11-29T16:00:00","slug":"ex-executiva-da-binance-denuncia-caso-de-suborno-na-empresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/ex-executiva-da-binance-denuncia-caso-de-suborno-na-empresa\/","title":{"rendered":"Ex-executiva da Binance denuncia caso de suborno na empresa"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"655\" src=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/11\/29055850\/1732635153-image-1732634958039_optimized-1024x655.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-134646\" srcset=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/11\/29055850\/1732635153-image-1732634958039_optimized-1024x655.jpg 1024w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/11\/29055850\/1732635153-image-1732634958039_optimized-300x192.jpg 300w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/11\/29055850\/1732635153-image-1732634958039_optimized-768x492.jpg 768w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/11\/29055850\/1732635153-image-1732634958039_optimized-450x288.jpg 450w, https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/11\/29055850\/1732635153-image-1732634958039_optimized.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\"><\/figure><p class=\"wp-block-paragraph\">Uma ex-executiva da Binance entrou com uma a\u00e7\u00e3o judicial contra a corretora de criptomoedas no Reino Unido. Ela alega ter sofrido uma demiss\u00e3o injusta ap\u00f3s levantar suspeitas sobre um poss\u00edvel caso de suborno na empresa.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">O epis\u00f3dio oferece uma rara vis\u00e3o do funcionamento interno da Binance, que tem enfrentado escrut\u00ednio crescente do ponto de vista legal e regulat\u00f3rio nos \u00faltimos anos.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-binance-nega-alegacoes-de-processo\">Binance nega alega\u00e7\u00f5es de processo<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">De acordo com uma <a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2024-11-28\/ex-binance-executive-brings-whistleblower-claim-alleging-bribery\">reportagem da Bloomberg<\/a>, Amrita Srivastava \u00e9 uma ex-funcion\u00e1ria s\u00eanior da Binance em Londres. Ela alegou em um tribunal trabalhista que um colega teria pedido suborno a um cliente sob o pretexto de fornecer servi\u00e7os de consultoria.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">O suposto caso de suborno envolveria uma oferta para agilizar a integra\u00e7\u00e3o do cliente na plataforma da Binance. Segundo Srivastava, o colega teria escondido sua rela\u00e7\u00e3o com a Binance enquanto realizava o ato \u2014 esse colega j\u00e1 deixou a empresa.<\/p><figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">\ud83d\udea8 Amrita Srivastava, a former Binance executive, is suing the exchange for wrongful termination alleging bribery issues. <br><br>Binance denies the claims and says she was fired for poor performance. <a href=\"https:\/\/t.co\/nUxgEN9irn\">pic.twitter.com\/nUxgEN9irn<\/a><\/p>&mdash; Neel (Crypto Jargon) (@Crypto_Jargon) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/Crypto_Jargon\/status\/1862161284185354608?ref_src=twsrc%5Etfw\">November 28, 2024<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure><p class=\"wp-block-paragraph\">Srivastava trabalhou na plataforma Link da Binance, que conecta corretores externos e clientes \u00e0 exchange. Ela disse que relatou o incidente de poss\u00edvel suborno aos seus gerentes, em abril de 2023. No entanto, diz que teria sido injustamente demitida apenas um m\u00eas depois disso.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Por outro lado, a Binance contesta essas alega\u00e7\u00f5es. Afinal, em um comunicado, a empresa afirmou que a demiss\u00e3o de Srivastava se deveu ao seu mau desempenho, e n\u00e3o \u00e0 sua den\u00fancia.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Nas palavras do advogado da Binance:<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cA decis\u00e3o de rescindir seu contrato de trabalho por mau desempenho antecedeu as preocupa\u00e7\u00f5es que ela levantou sobre um problema que j\u00e1 era conhecido e estava sendo investigado pela nossa equipe de auditoria interna.\u201d<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Portanto, a equipe jur\u00eddica da Binance alega que a quest\u00e3o do suborno j\u00e1 havia sido escalada e tratada internamente antes de Srivastava levar suas preocupa\u00e7\u00f5es \u00e0 chefia.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-problemas-legais-da-binance-continuam\">Problemas legais da Binance continuam<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">Srivastava ingressou na Binance em abril de 2022, ap\u00f3s atuar como chefe de cobertura de fintech da Mastercard Inc. para a Europa Ocidental. No entanto, ela definiria o ambiente de trabalho da Binance como cada vez mais &#8220;ca\u00f3tico&#8221;.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Srivastava alegou haver uma press\u00e3o significativa para fechar neg\u00f3cios, principalmente na unidade Link, que vinha enfrentando lacunas de receita.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Essa urg\u00eancia ocorreu ap\u00f3s a identifica\u00e7\u00e3o de que aproximadamente um quarto da receita da Link vinha de um cliente com la\u00e7os com o Ir\u00e3. Por isso, a Binance passou a priorizar a substitui\u00e7\u00e3o dessa fonte de receita.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Em seu depoimento, Srivastava relatou que um cliente a informou sobre o incidente de suborno.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEu n\u00e3o estava disposta a fechar os olhos quando algu\u00e9m fraudou um cliente e continuou fazendo parte da equipe (&#8230;) Algumas coisas podem ser certas ou erradas. Pedir suborno e fraudar um cliente n\u00e3o era uma \u00e1rea cinzenta \u2014 \u00e9 algo definitivamente errado.\u201d<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">As indeniza\u00e7\u00f5es dos tribunais trabalhistas para casos de den\u00fancia no Reino Unido n\u00e3o t\u00eam limite. No entanto, casos de indeniza\u00e7\u00e3o por demiss\u00e3o injusta t\u00eam um limite de \u00a3 105.700.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Srivastava afirma que sua experi\u00eancia na Binance causou danos significativos \u00e0 sua carreira. Ela prev\u00ea que levar\u00e1 anos para que isso seja reparado.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">A Binance chegou a publicar um texto sobre o caso em seu pr\u00f3prio blog na quinta-feira (28\/11). No entanto, acabou apagando o conte\u00fado no mesmo dia.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-binance-tem-outros-problemas-legais\">Binance tem outros problemas legais<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">A den\u00fancia de um poss\u00edvel caso de suborno vem se somar a outros rolos que a Binance enfrenta na justi\u00e7a h\u00e1 algum tempo. Eles s\u00e3o especialmente graves nos Estados Unidos. Afinal, esse \u00e9 um mercado enorme e atraente para qualquer corretora de criptomoedas. No entanto, tamb\u00e9m carece de uma regulamenta\u00e7\u00e3o que d\u00ea seguran\u00e7a \u00e0s empresas.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Em novembro de 2023, a Binance se declarou culpada de violar as leis de combate \u00e0 lavagem de dinheiro e san\u00e7\u00f5es dos EUA. Ent\u00e3o, precisou pagar uma multa de US$ 4,3 bilh\u00f5es para selar o acordo.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">No entanto, isso n\u00e3o foi suficiente para dar tranquilidade \u00e0 empresa. Afinal, a Binance ainda est\u00e1 sob escrut\u00ednio dos reguladores dos EUA. Por exemplo, o Departamento de Justi\u00e7a (DOJ) e a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (SEC) continuam monitorando de perto os passos da corretora.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">No entanto, uma vit\u00f3ria parcial ocorreu quando um juiz distrital decidiu que as vendas de BUSD e BNB n\u00e3o s\u00e3o t\u00edtulos. Portanto, a empresa se viu livre de mais uma encrenca, j\u00e1 que esses s\u00e3o tokens da pr\u00f3pria Binance.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Ao comentar o caso, em julho deste ano, <a href=\"https:\/\/www.binance.com\/pt-BR\/blog\/all\/juiza-federal-dos-eua-rejeita-principais-reivindica%C3%A7%C3%B5es-da-sec-contra-a-binance-6713897865359416262?hl=pt-BR\">a empresa declarou<\/a>:<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEsta decis\u00e3o \u00e9 um passo positivo para salvaguardar a integridade do mercado cripto e demanda uma regulamenta\u00e7\u00e3o justa e consistente para n\u00e3o sufocar o crescimento e a inova\u00e7\u00e3o. \u00c0 medida que este caso prossegue, a Binance permanece firme em seu compromisso de se defender contra as tentativas excessivamente zelosas e mal concebidas da SEC de regular quase todo o mercado de criptomoedas.\u201d<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">A BInance tamb\u00e9m vem passando por desafios legais em outros pa\u00edses. Por exemplo, esse \u00e9 o caso da Nig\u00e9ria, onde a empresa se tornou desafeto entre as autoridades locais.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-empresa-tambem-enfrenta-processo-na-nigeria\">Empresa tamb\u00e9m enfrenta processo na Nig\u00e9ria<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">A Comiss\u00e3o de Crimes Econ\u00f4micos e Financeiros (EFCC) da Nig\u00e9ria intensificou seus ataques \u00e0 Binance e ao executivo Nadeem Anjarwalla por alega\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro que chegam a US$ 35,4 milh\u00f5es.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/nairametrics.com\/2024\/11\/25\/alleged-money-laundering-efcc-amends-35400000-charges-against-binance-and-fleeing-nadeem-anjarwalla\/\">De acordo com uma fonte de not\u00edcias local,<\/a> o caso foi parar nas m\u00e3os do juiz Emeka Nwite do Tribunal Federal Superior em Abuja.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Nwite destacou as acusa\u00e7\u00f5es de lavagem de fundos il\u00edcitos, opera\u00e7\u00f5es financeiras n\u00e3o autorizadas e viola\u00e7\u00f5es das regulamenta\u00e7\u00f5es cambiais da Nig\u00e9ria.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">A acusa\u00e7\u00e3o vem depois de a EFCC ter <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/governo-da-nigeria-retira-acusacoes-contra-executivo-da-binance\/\">dispensado outro executivo da Binance<\/a>, Tigran Gambaryan, no m\u00eas passado. Ele estaria passando por problemas de sa\u00fade em uma pris\u00e3o do pa\u00eds, e houve at\u00e9 mesmo interven\u00e7\u00e3o diplom\u00e1tica para sua soltura.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Apesar da reputa\u00e7\u00e3o global da Binance como uma plataforma l\u00edder em criptomoedas, as alega\u00e7\u00f5es da EFCC sugerem um padr\u00e3o de m\u00e1 conduta financeira que a empresa dever\u00e1 solucionar na Nig\u00e9ria.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Durante a audi\u00eancia de segunda-feira (25\/11), o \u00f3rg\u00e3o estatal confirmou as acusa\u00e7\u00f5es contra Binance e Anjarwalla. No entanto, o executivo continua foragido ap\u00f3s deixar a deten\u00e7\u00e3o no in\u00edcio deste ano.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Como n\u00e3o havia representantes perante os r\u00e9us, o juiz Nwite declarou-se inocente em seu nome, de acordo com as disposi\u00e7\u00f5es da Lei de Administra\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a Criminal.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">A EFCC acusa a Binance e seu executivo de lavar US$ 35,4 milh\u00f5es na Nig\u00e9ria, fundos supostamente com origem em atividades ilegais.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Al\u00e9m disso, a Binance \u00e9 acusada de operar como uma institui\u00e7\u00e3o financeira sem ter uma licen\u00e7a v\u00e1lida para isso, conforme a Lei de Bancos e Outras Institui\u00e7\u00f5es Financeiras de 2020.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Por fim, a EFCC alega que a Binance se envolveu ilegalmente em transa\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio sem a devida autoriza\u00e7\u00e3o.<\/p><figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><a href=\"https:\/\/news.google.com\/publications\/CAAqBwgKMKzWvwswufHWAw?hl=pt-BR&#038;gl=BR&#038;ceid=BR:pt-419\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"250\" src=\"https:\/\/cimg.co\/p\/no_image.svg\" alt=\"Nos siga no Google News\" class=\"wp-image-111271 lazyload\" style=\"width:301px;height:auto\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" data-src=\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews.png\" data-srcset=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews.png 1000w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews-300x75.png 300w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews-768x192.png 768w\"><\/a><\/figure><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-leia-mais\">Leia mais:<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/exclusivas\/justin-sun-se-junta-a-world-liberty-financial-de-donald-trump-como-consultor\/\">Justin Sun se junta \u00e0 World Liberty Financial, de Donald Trump, como consultor<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/binance-fortalece-compliance-com-expansao-de-equipe-em-34\/\">Binance fortalece compliance com expans\u00e3o de equipe em 34%<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/por-que-as-criptomoedas-hoje-estao-em-alta-veja-os-motivos-principais\/\">Por que as criptomoedas hoje est\u00e3o em alta? Veja os motivos principais<\/a><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uma ex-executiva da Binance entrou com uma a\u00e7\u00e3o judicial contra a corretora de criptomoedas no Reino Unido. 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