{"id":134147,"date":"2024-11-23T17:01:00","date_gmt":"2024-11-23T17:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=134147"},"modified":"2024-11-23T17:01:00","modified_gmt":"2024-11-23T17:01:00","slug":"eua-acusam-nove-pessoas-de-lavagem-de-dinheiro-com-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/eua-acusam-nove-pessoas-de-lavagem-de-dinheiro-com-cripto\/","title":{"rendered":"EUA acusam nove pessoas de lavagem de dinheiro com cripto, ligados a cart\u00e9is de drogas"},"content":{"rendered":"
\"EUA<\/figure>

Um grande j\u00fari federal dos EUA indiciou nove indiv\u00edduos por envolvimento em uma rede de lavagem de dinheiro baseada em cripto. Os acusados seriam ligados a cart\u00e9is de drogas no M\u00e9xico e na Col\u00f4mbia.<\/p>

A opera\u00e7\u00e3o, ativa entre 2020 e meados de 2023, usava criptomoedas para lavar o produto da venda de drogas nos Estados Unidos. Assim, transferindo fundos atrav\u00e9s das fronteiras sob o pretexto de transa\u00e7\u00f5es leg\u00edtimas.<\/p>

As acusa\u00e7\u00f5es de lavagem cripto resultam de uma investiga\u00e7\u00e3o de v\u00e1rias ag\u00eancias. Por isso, envolve Homeland Security Investigations (HSI), IRS Criminal Investigation Unit e Broward County Sheriff’s Office.<\/p>

Os r\u00e9us enfrentam alega\u00e7\u00f5es de conspira\u00e7\u00e3o para cometer lavagem de dinheiro e operar um neg\u00f3cio de transmiss\u00e3o de capital ilegal.<\/p>

Opera\u00e7\u00e3o de lavagem com cripto<\/strong><\/h2><\/span>

De acordo com o comunicado de imprensa<\/a> oficial, o esquema desvendado pelas autoridades dos EUA era uma rede complexa. Em resumo, foi projetada para canalizar o dinheiro das drogas por meio de criptomoedas para as m\u00e3os de l\u00edderes de cart\u00e9is no M\u00e9xico e na Col\u00f4mbia.<\/p>

Em ess\u00eancia, a opera\u00e7\u00e3o envolvia a coleta de dinheiro em esp\u00e9cie proveniente da venda de drogas em cidades dos EUA. O grupo, ent\u00e3o, trocou o cash por criptomoedas, enviou para carteiras controladas pelos r\u00e9us ou seus co-conspiradores. Em seguida, os criptoativos eram convertidos novamente em moeda fiduci\u00e1ria para ser entregue aos l\u00edderes dos cart\u00e9is.<\/p>

Entre os principais indiv\u00edduos da opera\u00e7\u00e3o est\u00e3o Nilson Sneyder Vasquez Duarte (conhecido como \u201cSobri\u201d ou \u201cSobrino\u201d), que coordenou a entrega de fundos para trocadores de criptomoedas do mercado clandestino.<\/p>

Outros participantes acusados incluem Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas (tamb\u00e9m conhecida como \u201cYeni\u201d), Raimundo Carlos Rodriguez Huter e v\u00e1rios outros que supostamente facilitaram as trocas. Ademais de atuaram como mensageiros transportando dinheiro em cidades dos EUA.<\/p>

Documentos<\/a> judiciais alegam que a rede dependia de cambistas do mercado clandestino. Isso porque eram os transmissores de dinheiro sem licen\u00e7a e carteiras de criptomoedas que ofuscavam a origem dos fundos. Esse m\u00e9todo oferecia aos cart\u00e9is uma maneira moderna de evitar o escrut\u00ednio financeiro tradicional.<\/p>

A opera\u00e7\u00e3o mascarou efetivamente a trilha do dinheiro \u00e0 convers\u00e3o em criptomoeda<\/a> ao utilizar exchanges e misturadores descentralizados.<\/p>

Embora os r\u00e9us enfrentem v\u00e1rias acusa\u00e7\u00f5es, sete deles – Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno e Alvarez – tamb\u00e9m enfrentam acusa\u00e7\u00f5es substantivas de lavagem de dinheiro.<\/p>

Combate ao crime financeiro com criptomoedas:<\/strong> nova abordagem<\/strong><\/h2><\/span>

A natureza sem fronteiras das criptomoedas, juntamente com o anonimato das transa\u00e7\u00f5es, tornou-as uma alternativa atraente em a\u00e7\u00f5es criminosas. O Departamento de Justi\u00e7a dos EUA (DOJ) destacou esse caso como parte de esfor\u00e7os mais amplos sob a iniciativa das For\u00e7as-Tarefas de Combate \u00e0s Drogas do Crime Organizado (OCDETF).<\/p>

A OCDETF adota uma abordagem de m\u00faltiplas ag\u00eancias, orientada por intelig\u00eancia, para desmantelar opera\u00e7\u00f5es de alto n\u00edvel de tr\u00e1fico de drogas e lavagem de dinheiro. Nesse caso, a investiga\u00e7\u00e3o, liderada pela For\u00e7a-Tarefa de El Dorado, baseia-se nas condena\u00e7\u00f5es anteriores de tr\u00eas indiv\u00edduos e nos processos em andamento contra outros.<\/p>

As ag\u00eancias envolvidas – HSI, IRS Criminal Investigation e autoridades locais – empregaram t\u00e9cnicas forenses sofisticadas para rastrear as transa\u00e7\u00f5es de criptomoeda at\u00e9 suas fontes.<\/p>

Em meio a esse crescente uso indevido de criptomoedas, a Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (FIU) do Nepal sinalizou<\/a> recentemente uma tend\u00eancia crescente de uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro<\/a> e fraude cibern\u00e9tica, apesar da proibi\u00e7\u00e3o nacional do com\u00e9rcio de ativos digitais.<\/p>

No mais recente \u201cRelat\u00f3rio de An\u00e1lise Estrat\u00e9gica\u201d, a FIU destacou como os malfeitores convertem fundos il\u00edcitos em criptomoedas para transferi-los para o exterior. O aumento de esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas direcionados a cidad\u00e3os nepaleses e a subnotifica\u00e7\u00e3o devido \u00e0 ilegalidade do com\u00e9rcio e ao estigma social exacerbaram ainda mais o problema.<\/p>

Quase 65% dos casos de fraude relatados no Nepal em meados de 2024 tiveram habilita\u00e7\u00e3o para uso cibern\u00e9tico. O que levou a FIU a recomendar um monitoramento mais rigoroso das transa\u00e7\u00f5es de criptomoedas, treinamento institucional e campanhas de conscientiza\u00e7\u00e3o p\u00fablica.<\/p>

\"Nos<\/a><\/figure>

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