{"id":133343,"date":"2024-11-13T11:05:00","date_gmt":"2024-11-13T11:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=133343"},"modified":"2024-11-13T11:05:00","modified_gmt":"2024-11-13T11:05:00","slug":"ftx-tenta-recuperar-us-1-bilhao-com-novos-processos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/ftx-tenta-recuperar-us-1-bilhao-com-novos-processos\/","title":{"rendered":"FTX tenta recuperar US$ 1 bilh\u00e3o com novos processos"},"content":{"rendered":"
\"Juiz<\/figure>

Os respons\u00e1veis \u200b\u200bpela gest\u00e3o da fal\u00eancia da FTX abriram 20 novos processos que visam recuperar US$ 1 bilh\u00e3o perdido pela exchange de criptomoedas. As a\u00e7\u00f5es judiciais t\u00eam como alvos diferentes organiza\u00e7\u00f5es empresariais e pol\u00edticas. Elas incluem a contesta\u00e7\u00e3o de poss\u00edveis pagamentos indevidos de servi\u00e7os e contribui\u00e7\u00f5es.<\/p>

J\u00e1 chegou a 51 o n\u00famero de a\u00e7\u00f5es judiciais contra devedores da FTX desde novembro de 2022, quando a empresa declarou fal\u00eancia. Portanto, essa iniciativa se inscreve nos esfor\u00e7os do conselho de reestrutura\u00e7\u00e3o para recuperar ativos com o intuito de pagar credores da antiga plataforma de criptos.<\/p>

Em seguida ao an\u00fancio, foram iniciados processos judiciais contra diversas empresas e indiv\u00edduos. Segundo relatos sobre o teor desses processos, um dos focos s\u00e3o organiza\u00e7\u00f5es de esquerda nos Estados Unidos, por poss\u00edveis doa\u00e7\u00f5es irregulares com fundos de clientes da FTX.<\/p>

FTX mira dinheiro de doa\u00e7\u00f5es e filantropia<\/h2><\/span>

Usu\u00e1rios vazaram no X (antigo Twitter) poss\u00edveis informa\u00e7\u00f5es sobre os movimentos legais recentes da FTX, em meio ao processo de fal\u00eancia da empresa. A empresa fundada por Sam Bankman-Fried, que agora cumpre pena de 25 anos de pris\u00e3o nos EUA, teria sido v\u00edtima de fraudes e desvios de dinheiro por parte da antiga administra\u00e7\u00e3o.<\/p>

Sunil Kavuri, um investidor de criptomoedas que processou a FTX, deu detalhes sobre a reviravolta mais recente no processo. Por exemplo, h\u00e1 o questionamento de doa\u00e7\u00f5es pol\u00edticas no valor de US$ 40,2 milh\u00f5es. Tamb\u00e9m se destaca a sa\u00edda de US$ 3 milh\u00f5es em filantropia e US$ 32,5 milh\u00f5es para pagamentos de servi\u00e7os \u00e0 empresa.<\/p>

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Segundo as leis dos EUA, algumas das contribui\u00e7\u00f5es ou doa\u00e7\u00f5es podem ser reclamadas se houver comprova\u00e7\u00e3o de inten\u00e7\u00f5es fraudulentas por tr\u00e1s delas. Portanto, se as entregas ocorreram quando a queda da FTX era iminente, os valores estariam suscet\u00edveis \u00e0 devolu\u00e7\u00e3o.<\/p>

Uma fraude gigantesca<\/h2><\/span>

H\u00e1 pelo menos dois ativos preciosos nas a\u00e7\u00f5es judiciais movidas pelos herdeiros da inadimpl\u00eancia da FTX. S\u00e3o eles Anthony Scaramucci, ex-diretor de comunica\u00e7\u00e3o da Casa Branca, e o investidor em criptomoedas Nawaaz Mohammad Meerun, mais conhecido como \u201cHumpy, a Baleia\u201d (a baleia Humpy).<\/p>

No caso do ex-funcion\u00e1rio do Executivo dos Estados Unidos, a pedida \u00e9 de cerca de US$ 100 milh\u00f5es. Isso inclui sua empresa, a firma de investimentos de capital de risco SkyBridge. Portanto, entre todos os r\u00e9us cujo nome apareceu nas not\u00edcias, esse \u00e9 um dos mais proeminentes.<\/p>

Por outro lado, Meerun \u00e9 acusado de manipular o mercado de compra e venda de criptoativos para causar perdas \u00e0 exchange no valor de US$ 1,2 bilh\u00e3o. Segundo os documentos do processo, ele teria sido respons\u00e1vel por \u201corquestrar\u201d manobras ilegais e massivas para fraudar a FTX.<\/p>

O futuro da d\u00edvida da FTX<\/h2><\/span>

A FTX foi uma das principais bolsas de criptomoedas at\u00e9 o seu colapso. Por isso, sua queda representou um s\u00e9rio golpe na confian\u00e7a dos investidores de capital de risco do setor de criptoativos.<\/p>

No entanto, o esfor\u00e7o dos respons\u00e1veis \u200b\u200bpela massa falida para liquidar ativos da empresa est\u00e1 bem evidente. Ent\u00e3o, h\u00e1 uma boa dose de confian\u00e7a de que eles desejam ressarcir os afetados pela fal\u00eancia da FTX.<\/p>

Em maio deste ano, o atual CEO da FTX, John Ray III disse que deseja ressarcir os credores e reembolsar clientes que foram v\u00edtimas do colapso da empresa. Ali\u00e1s, de acordo com ele, a venda do restante dos ativos da FTX poderia render mais de US$ 16 bilh\u00f5es.<\/p>

Em outubro de 2024, o Tribunal de Fal\u00eancias do Distrito de Delaware<\/a> aprovou um plano de reembolso entre US$ 14,7 bilh\u00f5es e US$ 16,5 bilh\u00f5es para 98% dos credores.<\/p>

Al\u00e9m disso, existem diversas outras a\u00e7\u00f5es judiciais que tamb\u00e9m buscam recuperar parte do dinheiro perdido pelos usu\u00e1rios e credores da FTX.<\/p>

Em agosto, a exchange chegou a um acordo<\/a> com a Comiss\u00e3o de Negocia\u00e7\u00e3o de Futuros de Commodities (CFTC). O valor, nesse caso, foi de US$ 12,7 bilh\u00f5es, com aprova\u00e7\u00e3o do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.<\/p>

A Alameda Research, que era uma empresa irm\u00e3 da FTX, tamb\u00e9m foi alvo desse mesmo processo. A CFTC alegou que a fraude provocada pelos funcion\u00e1rios da empresa teria causado preju\u00edzos de at\u00e9 US$ 8 bilh\u00f5es.<\/p>

Relembre o caso<\/h2><\/span>

A FTX foi fundada em 2019 por Sam Bankman-Fried, um ex-funcion\u00e1rio da Jane Street Capital que se mudou para Berkeley, na Calif\u00f3rnia, em 2017. Antes da FTX, ele fundou a Alameda Research, uma empresa com foco na negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas.<\/p>

Em seguida, Bankman-Fried fundou a FTX com o programador Zixiao \u201cGary\u201d Wang. Alguns meses depois, Changpeng Zhao (o \u201cCZ\u201d), da Binance, comprou 20% da empresa por cerca de US$100 milh\u00f5es.<\/p>

O neg\u00f3cio teve um crescimento r\u00e1pido e conquistou milh\u00f5es de usu\u00e1rios. No entanto, em 2022, Bankman-Fried foi acusado de provocar um golpe de mais de US$ 10 bilh\u00f5es nos investidores da plataforma. Por isso, acabou recebendo uma condena\u00e7\u00e3o de 25 anos de pris\u00e3o.<\/p>

Segundo c\u00e1lculos dos investigadores, o golpe pode ter levado os clientes da FTX a uma perda em torno de US$ 8 bilh\u00f5es. Al\u00e9m disso, investidores de capital teriam sofrido um preju\u00edzo acima de US$ 1,7 bilh\u00e3o. Por fim, os credores do fundo hedge Alameda Research perderam cerca de US$ 1,3 bilh\u00e3o. <\/p>

Bankman-Fried teria sido o \u00fanico respons\u00e1vel por esse preju\u00edzo. Afinal, segundo a Justi\u00e7a, o ex-CEO orquestrou todo o esquema para desviar US$ 10 bilh\u00f5es da FTX.<\/p>

A promotoria afirmou que esse dinheiro teve como destino diferentes projetos pessoais do empres\u00e1rio. Por exemplo, ele teria colocado uma boa parte do dinheiro em investimentos de capital de risco. Al\u00e9m disso, fez doa\u00e7\u00f5es pol\u00edticas e adquiriu im\u00f3veis de luxo nas Bahamas, onde estava a sede da exchange.<\/p>

FTX leiloou reservas de Solana<\/h2><\/span>

Ao longo do ano, a FTX leiloou parte de suas reservas restantes de Solana (SOL)<\/a> para levantar fundos e conseguir pagar parte de suas d\u00edvidas em aberto.<\/p>

A FTX come\u00e7ou a venda de seu estoque de SOL em mar\u00e7o. Inicialmente, a empresa contava com US$ 7,5 bilh\u00f5es nessa moeda. No entanto, a estrat\u00e9gia de venda teve mudan\u00e7as ao longo do tempo com o objetivo de obter o m\u00e1ximo de retorno.<\/p>

Inicialmente, a FTX vendeu parte dos tokens com um desconto grande em rela\u00e7\u00e3o ao seu valor de mercado. Os descontos chegaram a 67%.<\/p>

Em seguida, a empresa preferiu ir por outro caminho e lan\u00e7ou um leil\u00e3o de seus ativos em SOL. Os interessados puderam usar BTC, ETH e USDC para pagar pelos fundos em Solana. Mas tamb\u00e9m tinham a op\u00e7\u00e3o de usar d\u00f3lares americanos.<\/p>

Quando abriu seu processo de fal\u00eancia, a FTX ainda tinha vastas reservas de BTC, ETH, SOL e diversas outras moedas. No entanto, o acesso a elas nem sempre era simples, devido \u00e0 rela\u00e7\u00e3o conturbada da empresa com outras carteiras e aos diversos processos abertos contra ela.<\/p>

\"Nos<\/a><\/figure>

Leia mais:<\/h2><\/span>