{"id":132852,"date":"2024-11-05T19:44:00","date_gmt":"2024-11-05T19:44:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=132852"},"modified":"2024-11-05T21:34:00","modified_gmt":"2024-11-05T21:34:00","slug":"fbi-recupera-8-milhoes-de-vitimas-de-fraude-cripto-nos-eua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/fbi-recupera-8-milhoes-de-vitimas-de-fraude-cripto-nos-eua\/","title":{"rendered":"FBI recupera US$ 8 milh\u00f5es de v\u00edtimas de fraude cripto nos Estados Unidos"},"content":{"rendered":"
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Segundo a apnews<\/a>, o FBI (Federal Bureau of Investigation) conseguiu recuperar US$ 8 milh\u00f5es de ex-acionistas do banco Heartland Tri-State Bank, Kansas (EUA), ap\u00f3s desvio de fundos para uma fraude cripto. O autor do golpe foi o pr\u00f3prio CEO do banco, Shan Hanes, e a manobra acabou levando ao colapso da institui\u00e7\u00e3o.<\/p>

Os fundos, mantidos em uma conta Tether baseada nas Ilhas Cayman, foram devolvidos aos acionistas. Entre as v\u00edtimas da fraude estavam amigos de longa data e vizinhos de Hanes.<\/p>

Como foi a fraude<\/strong><\/h2><\/span>

O Heartland Tri-State Bank, baseado em Elkhart, era um pilar financeiro est\u00e1vel, em uma cidade com cerca de 2 mil moradores. Era uma institui\u00e7\u00e3o bem engajada na comunidade local, tanto que Hanes participava do conselho de escolas e da associa\u00e7\u00e3o de banqueiros do Kansas.<\/p>

Como CEO, Hanes tinha acesso aos recursos do banco sem nenhuma supervis\u00e3o superior. Ou seja, uma confian\u00e7a que ele acabou traindo da pior forma. Os problemas dele come\u00e7aram em 2022. Foi quando uma pessoa que se passava por consultor financeiro entrou em contato com Hanes pelo Whatsapp.<\/p>

Essa pessoa apresentou a Hanes um esquema cripto conhecido como “pig butchering”. A fraude cripto consiste em conquistar a confian\u00e7a das pessoas e oferecer promissores e r\u00e1pidos lucros, a partir de investimentos robustos no suposto projeto. <\/p>

Foi exatamente isso o que ocorreu com as v\u00edtimas de Hanes. Ao longo dos meses, o envolvimento do executivo na fraude cripto foi gradualmente crescendo, ao de sair do controle.<\/p>

Para manter o esquema funcionando, ele usou suas pr\u00f3prias economias e, em seguida, fundos da igreja. Finalmente, se apropriou de dep\u00f3sitos de clientes do banco.<\/p>

Em 2023, Hanes come\u00e7ou a transferir largas somas de contas banc\u00e1rias do Heartland Tri-State para wallets cripto de propriedade de criminosos. Ele acreditava que seria o passo final para que pudesse retirar “seus” ganhos.<\/p>

O golpe final<\/h2><\/span>

Em resumo, Hanes fez transfer\u00eancias que totalizaram US$ 47,1 milh\u00f5es, ao longo de oito semanas. Essas retiradas n\u00e3o-autorizadas acabaram com as reservas do banco Heartland Tri-State. Como resultado, reguladores entraram em a\u00e7\u00e3o. <\/p>

O FDIC (\u00f3rg\u00e3o do governo dos Estados Unidos que protege dep\u00f3sitos bancos banc\u00e1rios em caso de fal\u00eancia) atuou para liquidar o banco, que acabou sendo vendido para outra institui\u00e7\u00e3o. Por fim, o seguro do FDIC conseguiu proteger o dinheiro dos clientes, cobrindo os US$ 47 milh\u00f5es desviados.<\/p>

Por\u00e9m, 30 acionistas do Heartland Tri-State, que tinham uma participa\u00e7\u00e3o de US$ 8,3 milh\u00f5es na propriedade do banco, ficaram sem nada ap\u00f3s a fraude. Muitos deles conheciam Hanes h\u00e1 anos, at\u00e9 se tornarem v\u00edtimas do executivo.<\/p>

No \u00faltimo m\u00eas de agosto, foi condenado por desvio ilegal de fundos e sentenciado a 24 anos em uma pris\u00e3o federal. Ele pediu desculpas e afirmou que havia sido ludibriado por golpistas extremamente sofisticados. Hanes afirmou, ainda, que estava tentando recuperar fundos do banco.<\/p>

Os promotores, no entanto, argumentaram que as atitudes de Hanes passaram dos limites quando ele passou a desviar fundos das contas dos clientes, violando a confian\u00e7a deles e, naturalmente, as normas do banco.<\/p>

O colapso do Heartland Tri-State Bank acabou se tornando um dos mais significativos casos de fraude financeira na hist\u00f3ria do Kansas. Mas \u00e9 o tipo de caso de vem se tornando cada vez mais comum<\/a>. <\/p>

Um exemplo disso \u00e9 a recente investiga\u00e7\u00e3o que o FBI iniciou sobre a ICHCoin<\/a>, uma fraudulenta plataforma cripto que teria enganado cerca de 600 v\u00edtimas e se apropriado de US$ 30 milh\u00f5es.<\/p>

\"Nos<\/a><\/figure>

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