{"id":132652,"date":"2024-11-01T19:00:00","date_gmt":"2024-11-01T19:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=132652"},"modified":"2024-11-01T19:00:00","modified_gmt":"2024-11-01T19:00:00","slug":"governo-dos-estado-unidos-processa-fundador-da-gotbit-por-fraude-eletronica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/governo-dos-estado-unidos-processa-fundador-da-gotbit-por-fraude-eletronica\/","title":{"rendered":"Governo dos Estados Unidos processa fundador da Gotbit por fraude eletr\u00f4nica"},"content":{"rendered":"
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O Departamento de Justi\u00e7a dos Estados Unidos (DOJ) processou<\/a> o fundador da empresa cripto Gotbit, Aleksei Andriunin, por manipula\u00e7\u00e3o de mercado e fraude eletr\u00f4nica (wire fraud). <\/p>

Segundo as den\u00fancias, Andriunin estava envolvido em uma ampla conspira\u00e7\u00e3o para manipular mercados cripto em benef\u00edcios de empresas que s\u00e3o suas clientes. <\/p>

Entre 2018 e 2024, a Gotbit teria criado volumes de negocia\u00e7\u00e3o artificiais para v\u00e1rias companhias do setor cripto. Al\u00e9m de Andriunin, o governo dos Estados Unidos tamb\u00e9m acusou a Gotbit e dois de seus diretores, Fedor Kedrov and Qawi Jalili. <\/p>

Andriunin supostamente manteve registros de manipula\u00e7\u00e3o do mercado por parte da Gotbit, segundo comunicado do DOJ. Ele tinha registros de planilhas que comparavam o \u201cVolume Criado\u201d por meio da lavagem com o natural \u201cVolume de Mercado\u201d.<\/p>

Al\u00e9m disso, Andriunin e os diretores da empresa divulgaram t\u00e1ticas de lavagem de dinheiro para potenciais clientes. Eles explicavam como a Gotbit usava m\u00faltiplas contas para evitar a identifica\u00e7\u00e3o dessas transa\u00e7\u00f5es il\u00edcitas em blockchain p\u00fablica.<\/p>

De acordo com o DOJ, a Gotbit supostamente realizou transa\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro equivalentes a milh\u00f5es de d\u00f3lares em prol de seus clientes. Como resultado, tamb\u00e9m recebeu milh\u00f5es de d\u00f3lares pela execu\u00e7\u00e3o desses servi\u00e7os fraudulentos.<\/p>

Os clientes da Gotbit incluem as moedas meme Saitama e Robo Inu, que foram indiciadas separadamente<\/a> por esquemas do tipo “pump-and-dump”<\/a>. <\/p>

Ainda segundo o DOJ, Andriunin transferiu montantes resultantes das atividades da Gotbit, avaliados em milh\u00f5es de d\u00f3lares, para sua conta pessoal na Binance.<\/p>

Fraude generalizada de manipula\u00e7\u00e3o do mercado<\/h2><\/span>

Em outubro, promotores federais dos Estados Unidos acusaram tr\u00eas empresas cripto (Gotbit, ZM Quant e CLS Global), assim como 15 indiv\u00edduos, por fraude<\/a> generalizada de manipula\u00e7\u00e3o do mercado. <\/p>

Consequentemente, a a\u00e7\u00e3o levou a quatro pris\u00f5es e cinco acordos entre a defesa e a acusa\u00e7\u00e3o \u2013 os chamados “plea agreements”, em que o r\u00e9u confessa judicialmente um crime em troca de uma pena mais branda. <\/p>

Al\u00e9m disso, as autoridades confiscaram mais de US$ 25 milh\u00f5es em criptomoedas. Andrinium foi processado em outubro, por seu suposto envolvimento na fraude.<\/p>

“H\u00e1 casos em que uma inovadora tecnologia (no caso, as criptomoedas) encontra um velho esquema (o pump-and-dump). A mensagem que deixamos hoje \u00e9 que, se voc\u00ea faz declara\u00e7\u00f5es falsa para enganar investidores, isso \u00e9 fraude”, afirmou o procurador interino Joshua Levy.<\/p>

As acusa\u00e7\u00f5es do Departamento de Justi\u00e7a dos Estados Unidos por fraude eletr\u00f4nica podem resultar em uma senten\u00e7a de at\u00e9 20 anos de pris\u00e3o. Sobretudo, no caso dos processos por manipula\u00e7\u00e3o de mercado, o tempo de pris\u00e3o \u00e9 de cinco anos.<\/p>

\"Nos<\/a><\/figure>

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