{"id":131056,"date":"2024-10-08T18:05:00","date_gmt":"2024-10-08T18:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pt.cryptonews.com\/?p=131056"},"modified":"2024-10-08T18:05:00","modified_gmt":"2024-10-08T18:05:00","slug":"uniao-europeia-apela-a-sudeste-asiatico-para-criminalizar-exchanges-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/uniao-europeia-apela-a-sudeste-asiatico-para-criminalizar-exchanges-cripto\/","title":{"rendered":"Uni\u00e3o Europeia apela ao Sudeste Asi\u00e1tico para fechar o cerco contra exchanges sem licen\u00e7a"},"content":{"rendered":"
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O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) fez um forte apelo às nações do Sudeste Asiático para criminalizar a operação de serviços financeiros ou provedores de ativos virtuais sem licença para atuar no setor cripto.<\/p>

A recomendação se segue a indícios de que VASPs (virtual asset service providers), incluindo aqueles associados a redes criminosas, estariam facilitando transações para atividades ilícitas, como fraude e apostas de alto risco. As informações foram divulgadas em recente relatório <\/a>da UNODC.<\/p>

Há denúncias de tráfico de drogas e crimes cibernéticos<\/h2><\/span>

O relatório destacou, por exemplo, que uma entidade cripto não identificada realizou transações com organizações criminosas em valores correspondentes a, pelo menos, centenas de milhões de dólares. <\/p>

Entre essas organizações estão grupos envolvidos em operações de larga escala em tráfico humano e de drogas, assim como crimes cibernéticos e exploração sexual infantil. Além disso, aí também se incluem entidades sob sanções do U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) – órgão dos Estados Unidos responsável pelo controle de ativos estrangeiros. <\/p>

O documento menciona, ainda, carteiras digitais ligadas ao Lazarus Group, notório grupo de hackers da Coreia do Norte.<\/p>

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<\/p>\nNunca foi tão importante os governantes reconhecerem a gravidade, escala e alcance dessa ameaça global, e priorizarem soluções voltadas para a crescente evolução desse ecossistema criminoso na região, afirmou Masood Karimipour, representante regional do UNODC.
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As recomendações do UNODC vão além da criminalização de VASPs sem licença. A agência também sugeriu aumentar a vigilância sobre atividades do crime organizado em vários setores, a exemplo de cassinos. <\/p>

Adicionalmente, o órgão europeu solicita mais treinamento para as forças policiais, no sentido de lidarem melhor com golpes envolvendo apostas e técnicas de lavagem de dinheiro – que têm sido facilitadas por tecnologias avançadas, como no caso do setor cripto.<\/p>

Apesar de nem todos aos esquemas ilícitos na região estarem ligados a criptomoedas, o relatório aponta que as moedas digitais são, sim, frequentemente utilizadas por golpistas.<\/p>

Essa preferência se justifica pela facilidade de realizar operações transfronteiriças, desinformação generalizada sobre como funcionam as criptomoedas e baixos níveis de compreensão sobre o setor entre os usuários.<\/p>

Aumento das fraudes online<\/h2><\/span>

As fraudes online vem crescendo expressivamente no Sudeste Asiático. Geralmente, essas operações ocorrem em discretos escritórios ou dentro de complexos de cassino.<\/p>

Relatório anterior da União Europeia estimou que operações fraudulentas no Camboja e em Myanmar empregam cerca de 220 mil pessoas. Muitas vezes, os criminosos atraem essas pessoas com falsas promessas de emprego. <\/p>

Um golpe muito comum na região é o chamado “pig butchering”, em que os golpistas ganham a confiança das vítimas e, gradualmente, as estimulam a investir em plataformas fraudulentas.<\/p>

O relatório identificou, ainda, o crescimento de outras técnicas ilícitas, como, por exemplo, ataques phishing e esquemas envolvendo identidades falsas, entre outras.<\/p>

Nesse sentido, os golpistas usam cada vez mais tecnologias emergentes, como inteligência artificial e deepfakes, para aumentar a eficácia dos esquemas criminosos.<\/p>

Os ataques phishing, aliás, representam um dos maiores problemas para os usuários do setor cripto, resultando em grandes perdas.<\/p>

Só em setembro, mais de 10 mil pessoas perderam cerca de US$ 46 milhões para esse tipo de esquema, segundo dados da Scam Sniffe. <\/p>

Brasil enfrenta desafios semelhantes<\/h2><\/span>
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Imagem: Agência Brasil<\/figcaption><\/figure>

O Brasil enfrenta problemas semelhantes. No mês passado, a Polícia Federal iniciou a Operação Rapax, uma ação estratégica para desmantelar uma rede de tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. A operação criminosa utilizava criptomoedas<\/a> como um dos meios para movimentar os recursos ilícitos.<\/p>

A recente investigação conduzida pela PF acabou desvendando uma extensa rede de tráfico humano com conexões profundas tanto no Brasil quanto na Europa, principalmente na Croácia e na Bélgica.<\/p>

Eles utilizavam criptomoedas e outros métodos fraudulentos, como a criação de empresas de fachada e a intermediação financeira para movimentar e lavar o dinheiro proveniente das atividades criminosas.<\/p>

Na operação Rapax, em particular, a Polícia Federal brasileira uniu forças com a Europol e com as forças policiais da Bélgica e da Croácia. Como resultado, os agentes conseguiram desativar o núcleo europeu da rede criminosa.<\/p>

Esse trabalho conjunto facilitou avanços importantes nas investigações, mostrando como a colaboração efetiva entre nações pode gerar resultados positivos.<\/p>

Outra operação recente da Polícia Federal, também realizada em setembro, foi a Niflheim<\/a>, que desarticulou três grupos criminosos que atuavam no mercado de cripto ativos. <\/p>

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal do Brasil (RFB) congelaram cerca de R$ 9 bilhões em criptomoedas e moedas fiduciárias. Os valores eram mantidos em exchanges de criptomoedas e contas bancárias. <\/p>

As suspeitas incluem lavagem ou ocultação de bens, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e crimes contra a ordem tributária. Os principais destinos dos valores eram países da Ásia e os Estados Unidos.<\/p>

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Leia mais:<\/h2><\/span>