{"id":125828,"date":"2024-08-13T10:52:27","date_gmt":"2024-08-13T10:52:27","guid":{"rendered":"https:\/\/pt.cryptonews.com\/?p=125828"},"modified":"2024-08-13T10:52:27","modified_gmt":"2024-08-13T10:52:27","slug":"sec-processa-empresa-por-fraude-de-us650-milhoes-em-criptos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/sec-processa-empresa-por-fraude-de-us650-milhoes-em-criptos\/","title":{"rendered":"SEC processa empresa por fraude de US$ 650 milh\u00f5es em criptomoedas"},"content":{"rendered":"
\"SEC<\/figure>

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) está processando a empresa de criptomoedas NovaTech e seus fundadores por uma fraude no valor de US$ 650 milhões.<\/p>

Segundo informações da Reuters<\/a>, o casal de sócios teria obtido esse valor com mais de 200 mil investidores espalhados pelo mundo. No entanto, um dos principais focos da empresa seria o público haitiano-americano. A SEC alega que Cynthia e Eddy Petion prometiam retorno financeiro desde o primeiro dia. Além disso, garantia aos investidores que o seu dinheiro estaria seguro.<\/p>

Esquema configura pirâmide financeira, segundo SEC<\/h2><\/span>

A fraude que a SEC denunciou funcionava como diversos esquemas comuns dentro e fora do Brasil. Aliás, em certos aspectos, lembrava uma pirâmide financeira.<\/p>

Afinal, segundo o órgão de fiscalização, os Petions usavam o dinheiro novo que entrava para remunerar os investidores mais antigos. Também destinavam parte para o pagamento de comissões aos promotores do negócio. E, claro, desviavam uma boa parte para suas próprias contas.<\/p>

De acordo com informações da SEC, o esquema da NovaTech durou quatro anos. Por fim, acabou colapsando em maio de 2023.<\/p>

Procuradoria de Nova York vê prejuízo superior a US$ 1 bilhão<\/h2><\/span>

O processo na corte federal de Miami, que foi revelado nesta segunda-feira (12\/08), não é o primeiro a ter relação com o caso da NovaTech.<\/p>

Afinal, dois meses atrás, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, já havia entrado com uma ação contra a empresa e o casal Petion em uma corte estadual de Manhattan. Na ocasião, James estimou o valor total da fraude em mais de US$ 1 bilhão. Portanto, ainda maior que o citado pela SEC no processo mais recente.<\/p>

“Visão de Deus”: NovaTech fazia propaganda religiosa<\/h2><\/span>

Segundo a SEC, a NovaTech buscava apelar para a fé das vítimas em potencial. Isso ocorria por meio de postagens em mídias sociais e em mensagens no Telegram e WhatsApp.<\/p>

Cynthia Petion dizia-se “Reverenda CEO”. Além disso, na divulgação da empresa, a NovaTech era tratada como uma “visão de Deus”. A comunicação se dava principalmente em inglês. Mas os golpistas também recorriam a conteúdo em creole haitiano.<\/p>

Em um primeiro momento, os advogados da NovaTech e do casal Petions não foram identificados. No entanto, acredita-se que eles estejam no Panamá. Tanto a SEC quanto a promotoria de Nova York tratam a fraude como um esquema de pirâmide. A principal evidência disso seria o fato de a empresa remunerar os participantes conforme eles conseguiam recrutar novos investidores.<\/p>

Participantes da pirâmide também estão sendo processados<\/h2><\/span>

A SEC também está processando seis promotores da NovaTech sob a acusação de fraude. Afinal, segundo o órgão, eles continuaram recrutando novos investidores mesmo com diversas “red flags” sobre a empresa.<\/p>

Por exemplo, eles seguiram divulgando o esquema quando já havia pagamentos em atraso. Além disso, órgãos dos EUA e do Canadá já levantavam questões sobre a legitimidade da NovaTech nesse estágio da fraude.<\/p>

Um dos promotores, Martin Zizi, aceitou pagar uma multa de US$ 100 mil. Em ambos os casos em aberto na justiça norte-americana, há pedidos de reparação financeira para as vítimas, além de multas.<\/p>

O processo mais recente está registrado como SEC vs. Nova Tech Ltd., U.S. District Court, Southern District of Florida, Número 24-23058.<\/p>

Pirâmides com cripto são frequentes no Brasil<\/h2><\/span>

Desde a popularização das criptomoedas, há mais de 10 anos, também se tornaram frequentes os casos de fraudes que envolvem essa referência de valor.<\/p>

Além disso, muitos desses casos têm como elemento característico a formação de pirâmides financeiras. No Brasil, especialmente, houve muitos exemplos marcantes nos últimos anos.<\/p>

Por exemplo, em maio deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) impôs uma multa de R$ 55,8 milhões aos responsáveis pela Atlas Quantum. Essa empresa foi responsável por um esquema de pirâmide com prejuízos estimados em R$7 bilhões<\/a>.<\/p>

A Atlas Quantum prometia lucros significativos por meio de um suposto “robô milagroso” de arbitragem de Bitcoin (BTC). Segundo Daniel Maeda, diretor da CVM e relator do caso, a estratégia da empresa incluía a divulgação contínua de informações falsas sobre a rentabilidade e o desempenho das aplicações.<\/p>

Após a intervenção da CVM, a empresa parou de realizar os pagamentos dos resgates aos investidores e se tornou alvo de centenas de processos judiciais. Apenas em São Paulo, há aproximadamente 730 ações civis nos tribunais. Além disso, o fundador da empresa, conhecido como Santos, desapareceu do Brasil.<\/p>

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