{"id":120323,"date":"2024-05-30T20:02:53","date_gmt":"2024-05-30T20:02:53","guid":{"rendered":"https:\/\/pt.cryptonews.com\/?p=120323"},"modified":"2024-05-30T20:02:19","modified_gmt":"2024-05-30T20:02:19","slug":"tesouro-dos-eua-diz-que-criptomoeda-tether-alimenta-o-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/tesouro-dos-eua-diz-que-criptomoeda-tether-alimenta-o-terrorismo\/","title":{"rendered":"Tesouro dos EUA diz que criptomoeda Tether alimenta o terrorismo"},"content":{"rendered":"

\"tesouro\"<\/p>

Durante a Consensus, o maior evento de criptomoedas do mundo, o subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira dos Estados Unidos, Brian Nelson, destacou um aumento no uso da criptomoeda Tether (USDT) por criminosos. Ele ressaltou que a stablecoin, que é o maior token do mundo atrelado ao dólar americano, tem sido utilizada em atividades ilícitas.<\/p>

No ano passado, foi revelado pelo InfoMoney que o ativo digital também é empregado na rua 25 de Março, em São Paulo, uma área conhecida por atividades de contrabando. Além disso, conforme dados da Receita Federal, o Tether é a criptomoeda mais utilizada no Brasil<\/a>.\n<\/p>

Golpes e fraudes em criptoativos alertam para lacunas de regulação<\/h2>

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\nNelson observou um crescimento no uso de moedas estáveis, especialmente a stablecoin USDT, por indivíduos sancionados, golpistas e grupos terroristas. Ele destacou que outros grupos cripto, como os tokens não fungíveis (NFTs), também estão vulneráveis a fraudes e golpes.<\/p>

Durante uma palestra realizada na tarde de quarta-feira (29\/05), em Austin, Texas, Nelson apontou que os criminosos virtuais<\/a> frequentemente escolhem jurisdições ou produtos financeiros com controles fracos contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.<\/p>

Ele também mencionou o fracasso de alguns provedores de ativos virtuais em aderir às obrigações de compliance<\/em>, enfatizando a importância do envolvimento governamental com empresas do setor devido ao risco que essas atividades ilícitas representam para a segurança nacional dos EUA.<\/p>

Nelson também falou sobre a colaboração do Departamento do Tesouro dos EUA com outras agências na ação contra a Binance. No ano passado, a corretora reconheceu várias violações das leis americanas e recebu uma multa de US$ 4,36 bilhões para encerrar um processo judicial. Ele explicou que a medida foi necessária devido ao volume significativo de atividades ilícitas observadas.<\/p>

Além disso, Nelson comentou que as plataformas de NFT não possuem controles adequados para prevenir lavagem de dinheiro e evasão de sanções. Dessa forma, ele defendeu a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa para os NFTs e as plataformas onde ocorre a comercialização.\n<\/p>

Tesouro propõe supervisão de serviços de mistura para combater lavagem de dinheiro<\/h2>

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\nEm suma, Nelson discutiu uma proposta do Tesouro para regular os chamados serviços de mistura. Estes combinam criptomoedas de diversas fontes para ocultar a origem dos fundos, prática comumente associada à facilitação de atividades criminosas. No entanto, argumenta-se que essas ferramentas são cruciais para a proteção da privacidade dos usuários, especialmente em nações sob regimes ditatoriais.<\/p>

Ele expressou que, embora haja uma distinção entre serviços que simplesmente ofuscam e aqueles que aprimoram o anonimato em prol da privacidade, é importante trabalhar em parceria com a indústria para desenvolver e implementar ferramentas que possam proteger a privacidade sem comprometer as normas legais.<\/p>

Contudo, Nelson salientou que muitos desses serviços de mistura de criptomoedas visam especificamente contornar as normas de prevenção à lavagem de dinheiro e as exigências de identificação de investidores. Como resultado, isto os torna particularmente atraentes para entidades que buscam evitar detecção, incluindo atores ligados à Coreia do Norte e ao Hamas.\n<\/p>

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Leia Mais:<\/h2>

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