{"id":120210,"date":"2024-05-30T11:39:53","date_gmt":"2024-05-30T11:39:53","guid":{"rendered":"https:\/\/pt.cryptonews.com\/?p=120210"},"modified":"2024-05-29T17:00:43","modified_gmt":"2024-05-29T17:00:43","slug":"grupo-desviou-r10-milhoes-em-portugal-e-lavou-com-criptomoedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/grupo-desviou-r10-milhoes-em-portugal-e-lavou-com-criptomoedas\/","title":{"rendered":"Grupo de brasileiros desviou R$ 10 milh\u00f5es em Portugal e lavou com criptomoedas"},"content":{"rendered":"

\"\"Nesta terça-feira (28), a Polícia Federal deflagrou a Operação Redescobrimento contra brasileiros que teriam desviado cerca de R$ 10 milhões de contas em bancos de Portugal.<\/span>Além disso, os criminosos teriam lavado o dinheiro com criptomoedas.<\/span>Segundo <\/span>informações da PF<\/span><\/a>, foi a polícia portuguesa que iniciou as investigações. Afinal, o grupo operava fraudes em contas bancárias do país, mesmo atuando a partir de cidades brasileiras.<\/span>No Brasil, a investigação policial prosseguiu no âmbito da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, que tem como tema as fraudes bancárias eletrônicas.<\/span>As investigações também tiveram o apoio da Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC) da INTERPOL.<\/span><\/p>

Como funcionava a fraude em Portugal<\/span><\/h2>

<\/span>Os criminosos realizavam o tradicional golpe de phishing para obter dados bancários dos alvos em Portugal. Portanto, a fraude se baseava na criação de sites e apps falsos, imitando os originais.<\/span>Então, as vítimas compartilhavam informações sensíveis, como dados de contas e senhas, acreditando que estavam acessando os serviços dos bancos.<\/span>Além disso, os fraudadores usavam arquivos maliciosos para capturar dados dos dispositivos das vítimas.<\/span>Por fim, o golpe ainda incluía práticas de smishing (com o uso de mensagens SMS) e vishing (com ligações telefônicas) para ludibriar os clientes dos bancos.<\/span>Aliás, segundo a PF, os criminosos tinham o cuidado de envolver falantes de português europeu para tornar os contatos mais convincentes:<\/span><\/p>

“A divisão de tarefas entre os integrantes da organização criminosa revelou também a existência de pessoas com a função especializada de realizar ligações telefônicas, com sotaque do idioma português falado em Portugal, para convencimento das vítimas portuguesas a fornecer dados relevantes ou adotar alguma conduta que permitisse a obtenção de dados sigilosos.”<\/span><\/p><\/blockquote>

De posse dos dados das vítimas, os fraudadores acessavam suas contas e desviavam dinheiro para “laranjas” de diversas nacionalidades no país europeu.<\/span>Essas pessoas estavam cientes do uso de seus dados e contas em Portugal para a realização do golpe. Além disso, recebiam uma remuneração do grupo criminoso.<\/span>Em seguida, o grupo enviava o dinheiro para o Brasil por meio de outros integrantes, que tinham contas em serviços de remessas internacionais.<\/span><\/p>

Lavagem de dinheiro no Brasil envolvia criptomoedas<\/span><\/h2>

<\/span>Os fundos que chegavam ao Brasil eram transferidos para outras contas. Além disso, em alguns casos, o grupo fazia saques em espécie e depois depositava novamente o dinheiro. Isso fazia com que ele assumisse uma aparência de legitimidade.<\/span>Então, os ganhos dos criminosos eram lavados por meio de investimentos em criptomoedas. Segundo a Polícia Federal:<\/span><\/p>

“O grupo criminoso ainda lavava os valores das fraudes por meio de vastos investimentos em criptoativos, os quais eram vertidos em dinheiro corrente no Brasil para usufruto dos criminosos.”<\/span><\/p><\/blockquote>

PF cumpriu mandados em diversas cidades do Brasil<\/span><\/h2>

<\/span>A Polícia Federal realizou operações em 10 cidades de diferentes regiões do Brasil. <\/span>No total, a PF cumpriu 21 mandados de busca e apreensão, além de 6 mandados de prisão preventiva. Além disso, a Justiça deferiu ordens de bloqueio de bens e valores.<\/span>Os alvos da operação estavam nas seguintes cidades: Fortaleza (CE), Imperatriz (MA), Gurupi (TO), Jacareí (SP), São Bernardo do Campo (SP), Caraguatatuba (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Vila Velha (ES) e Brasília (DF).<\/span><\/p>

\n

\ud83d\udea8 #OPERA\u00c7\u00c3OPF<\/a> | PF apura fraudes banc\u00e1rias transnacionais praticadas contra v\u00edtimas em Portugal. Organiza\u00e7\u00e3o criminosa \u00e9 suspeita de desviar cerca de R$ 10 milh\u00f5es. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreens\u00e3o e 6 mandados de pris\u00e3o no CE, MA, TO, SP, ES e DF. \u27a1\ufe0f Saiba mais:\u2026 pic.twitter.com\/bHsJKgA6jY<\/a><\/p>\n

— Pol\u00edcia Federal (@policiafederal) May 28, 2024<\/a><\/p><\/blockquote>