![\"Operação](\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2023\/11\/1701284321-4b744727-7ef2-423a-9fde-00276354a68d.jpeg\")
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Na terça-feira (28), a Polícia Federal (PF) cumpriu 28 mandados de busca e apreensão como parte da Operação Ouranós. O alvo era uma pirâmide de arbitragem de criptomoedas.<\/p>
As ações ocorreram nas cidades de São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Palhoça e Balneário Camboriú (SC). A operação cumpriu medidas cautelares contra 12 pessoas, duas delas com monitoramento eletrônico. A PF também visitou mais de 50 empresas usadas no esquema.<\/p>
Além disso, a PF bloqueou inicialmente R$ 400 milhões em bens dos envolvidos. Isso inclui contas bancárias, fundos de investimento, imóveis, veículos e objetos diversos.\n<\/p>
<\/span><\/p> \nA PF divulgou um comunicado sobre a operação<\/a> que inclui a lista de bens apreendidos:\n<\/p> \nTambém foram divulgadas imagens dos bens apreendidos. Os registros incluem fotos de carros de luxo, embarcações e até mesmo de uma aeronave usada por envolvidos no esquema. Por fim, há imagens de relógios e cheques que estavam em posse dos fraudadores.<\/p> Confira as imagens dos bens apreendidos.<\/p> <\/span><\/p> \nA organização criminosa que foi alvo da PF operava de forma semelhante a uma pirâmide financeira. Para operar, ela utilizava uma série de empresas e agentes do mercado de capitais sem autorização nem registro junto ao Banco Central (BC) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).<\/p> Enquanto esteve ativo, o esquema captou recursos acima de R$ 1 bilhão de aproximadamente 7 mil investidores. A organização se apresentava como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários (DTVM). Então, realizava oferta pública de contratos investimentos coletivos (CIC) para supostamente arbitrar a compra e venda de criptomoedas<\/a>.<\/p> Segundo a PF, o negócio atraiu investidores de 17 estados brasileiros, além de pessoas que moram no exterior. No entanto, tudo isso ocorria sem qualquer tipo de registro, controle ou autorização dos órgãos competentes.<\/p> Após a captação, os recursos eram transferidos entre inúmeras contas de diferentes empresas. Portanto, seu patrimônio era ocultado das autoridades por meio de um processo conhecido como “centrifugação de dinheiro”. Durante as investigações, a PF rastreou recursos ilícitos fracionados em mais de uma centena de contas.\n<\/p> <\/span><\/p> \nA operação realizada na terça-feira foi resultado de uma longa investigação da PF, que se estende desde 2020. A organização criminosa nasceu em Balneário Camboriú (SC). Em seguida, chegou a Curitiba (PR) e a outras cidades.<\/p> Os envolvidos no esquema deverão responder por diversos crimes, incluindo:\n<\/p> \nAlém das fraudes empresariais e fiscais e dos crimes contra o sistema financeiro nacional, a PF detectou possíveis ligações com o tráfico de drogas. Nesse caso, a suspeita é de que parte dos investimentos recebidos pela organização veio dessa atividade.<\/p> \ud83d\ude94#OPERA\u00c7\u00c3OPF<\/a> | Pol\u00edcia Federal deflagra a Opera\u00e7\u00e3o Ouran\u00f3s, para desarticular organiza\u00e7\u00e3o criminosa que operava estrutura de pir\u00e2mide financeira. \u27a1\ufe0fSaiba mais: https:\/\/t.co\/03tRZ9xNl2<\/a> pic.twitter.com\/m76bjKWUf0<\/a><\/p>\n — Pol\u00edcia Federal (@policiafederal) November 28, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n
![\"Operação](\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2023\/11\/1701284327-grupo-suspeito-de-lucrar-r-1-bilhao-com-piramide-financeira-e-alvo-da-pf-em-sc-3-1024x771.jpeg\")
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![\"Operação](\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2023\/11\/1701284326-grupo-suspeito-de-lucrar-r-1-bilhao-com-piramide-financeira-e-alvo-da-pf-em-sc-1024x576.jpeg\")
\n<\/p>Entenda o esquema desarticulado pela PF<\/h2>
Origem e enquadramento dos crimes<\/h2>
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As investiga\u00e7\u00f5es identificaram, ainda, investimentos com poss\u00edvel origem no tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n