![\"Binance\"](\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2023\/11\/1698954671-kanchanara-eyabhdagbe-unsplash-1024x681.jpg\")
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A Binance, uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas do mundo, emitiu um posicionamento após ser indiciada no relatório da CPI das Pirâmides. No entanto, no comunicado, a empresa fala em “acusações infundadas” e diz colaborar com as autoridades.<\/p>
O documento final da comissão, lido no dia 9 de outubro, também recomenda ao Ministério Público Federal (MPF) que investigue o diretor-geral da empresa no Brasil, Guilherme Haddad Nazar, assim como Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance<\/a>. Além disso, cita outras pessoas e empresas ouvidas durante a CPI.<\/p> Em suma, o destino do relatório ainda não é claro. Afinal, depende de ações de outros órgãos, como o MPF. No entanto, no documento, também foram feitas recomendações à Receita Federal e ao Banco Central.\n<\/p> <\/span><\/p> \nA Binance foi representada durante a CPI pelo executivo Guilherme Haddad Nazar, que já havia negado eventuais práticas criminosas da empresa. Ele foi questionado pelos participantes da comissão na Câmara dos Deputados em setembro. No entanto, com o fim dos trabalhos, fica a dúvida sobre o destino das denúncias.<\/p> Leia a íntegra do comunicado da empresa, após ser questionada pela nossa reportagem:\n<\/p> “Posicionamento Binance<\/b>:<\/p>\n A Binance se manteve comprometida e colaborativa com a Comissão Parlamentar, buscando um diálogo construtivo sobre os desafios da indústria, no interesse dos usuários e para o benefício da sociedade como um todo. Nós rejeitamos fortemente a exposição dos nossos usuários ou funcionários com acusações infundadas de práticas inadequadas e as tentativas de tornar a Binance um alvo.<\/p>\n Como líder responsável na indústria, a Binance permanece comprometida em ajudar o setor a crescer de forma sustentável e promover sua segurança, o que inclui uma colaboração próxima com as forças policiais ao redor do mundo e no Brasil, para detectar atividades suspeitas e combater crimes cibernéticos e atividades ilícitas. A Binance possui um programa global de conformidade líder na indústria e uma equipe de investigações com centenas de funcionários ao redor do mundo, continuando a colaborar ativamente com autoridades em todo o mundo para impedir agentes mal-intencionados e manter o ecossistema mais seguro.”<\/p><\/blockquote> <\/span><\/p> \nNo relatório final da CPI, a Binance foi indiciada pelos seguintes crimes:\n<\/p> \nEssas acusações surgiram após questionamentos sobre a forma como a exchange<\/a> mantém os fundos dos clientes. Além disso, o relatório descreve o que seria o uso de “contas-ônibus”. Ou seja, a custódia conjunta dos fundos em depósitos em nome da Binance — e não em nome dos clientes da empresa.<\/p> Um elemento que preocupou os deputados foi a relação que a Binance manteve no Brasil com a Capitual Instituição de Pagamento S.A. Principalmente, devido ao vínculo anterior dessa empresa com Guilherme Silva Nunes. Ele manteve relação de negócios com Eliane Medeiros de Lima, investigada pela relação com a organização criminosa GAS.<\/p> Os deputados também questionaram o modelo de negócio e sua sustentabilidade, especialmente no que se refere ao possível envio e recebimento de recursos do exterior. Há preocupação com um possível crime de evasão fiscal, o que gerou até mesmo recomendações de uma auditoria externa na Binance.<\/p> <\/span><\/p> \nNo total, o relatório final da CPI das Pirâmides Financeiras incluiu o indiciamento de 45 pessoas e 13 empresas.<\/p> Além disso, a lista inclui até mesmo Ronaldinho Gaúcho, devido ao envolvimento do ex-jogador com a empresa 18K, que usava seu nome e imagem para oferecer investimentos.<\/p> Outros casos bem conhecidos incluem os da Braiscompany, Indeal e GAS Consultoria. Confira abaixo o rol completo de pessoas e empresas indiciadas.<\/p> Pessoas:<\/p> Adriano Froes Empresas:<\/p> 18K Ronaldinho Leia aqui o relatório completo da CPI.<\/b><\/a>\n<\/p> <\/span><\/p>O posicionamento da Binance<\/h2>
Do que a Binance foi acusada<\/h2>
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![\"CPI](\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2023\/11\/1698954812-53286022455_c3ed01ca36_o-1024x682.jpg\")
Quem mais foi indiciado na CPI das Pirâmides?<\/h2>
\nAngelo Ventura da Silva
\nAntonio Inácio da Silva Neto
\nAugusto Julio Soares Madureira
\nCaio Almeida Lima
\nCarlos Eduardo de Lucas
\nChangpeng Zhao (fundador e CEO da Binance)
\nChristian Jardiel Guimarães Braz
\nCristiane Soares Madureira do Nascimento
\nDaniel Ferreira de Sousa Mangabeira Dantas
\nDiego Ribeiro Chaves
\nDiorge Roberto de Araujo Chaves
\nEliane Medeiros de Lima
\nFabiano Lorite de Lima
\nFabrícia Farias Campos
\nFabrício Spiazzi Sanfelice Cutis
\nFernando Fernandes Gomes
\nFrancisco Daniel Lima de Freitas
\nFransciley Valdevino da Silva
\nGlaidson Acácio dos Santos
\nGlaidson Tadeu Rosa
\nGleidison da Costa Gonçalves
\nGuilherme Haddad Nazar (Binance)
\nIvonelio Abrahão da Silva
\nJosé Augusto Madureira
\nLarissa Rodrigues Garcia Goulart Ferreira
\nMarcelo Lara
\nMarcia Pinto dos Anjos
\nMatheus Muller Ferreira de Abreu
\nMirelis Yoseline Diaz Zerpa
\nPatrick Abrahão
\nPaulo Alberto Wendel Bau Segarra
\nRamiro Julio Soares Madureira
\nRegis Lippert Fernandes
\nRicardo Stradiotto
\nRoberto de Assis Moreira
\nRodrigo Marques dos Santos
\nRogério Júlio Soares Ferreira
\nRonaldo de Assis Moreira (Ronaldinho)
\nTassia Fernanda da Paz
\nThiago Farias de Araújo Souza
\nThiago Sarandy de Carvalho
\nTunay Pereira Lima
\nTania Silva Santos Madureira<\/p>
\nAtlas Quantum
\nBinance
\nBraiscompany
\nGas Consultoria
\nGrow Up
\nIndeal Consultoria
\nMSK Investimentos
\nOWS
\nRCX Group Investimentos
\nRental Coins
\nTrust Investing<\/p>Leia mais:<\/h2>