{"id":108029,"date":"2023-10-09T08:47:28","date_gmt":"2023-10-09T08:47:28","guid":{"rendered":"https:\/\/pt.cryptonews.com\/?p=108029"},"modified":"2023-10-09T08:48:07","modified_gmt":"2023-10-09T08:48:07","slug":"empresas-de-criptomoedas-da-estonia-estao-envolvidas-em-fraude-de-grande-escala-e-ajudam-a-russia-a-evitar-sancoes-diz-relatorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/empresas-de-criptomoedas-da-estonia-estao-envolvidas-em-fraude-de-grande-escala-e-ajudam-a-russia-a-evitar-sancoes-diz-relatorio\/","title":{"rendered":"Empresas cripto da Est\u00f4nia envolvidas em fraude de \u201cgrande escala\u201d, aponta relat\u00f3rio"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"https:\/\/cimg.co\/news\/126074\/332891\/estonia.jpg\"><\/p><p>A Est\u00f4nia foi um dos primeiros pa\u00edses da Uni\u00e3o Europeia a conceder licen\u00e7as para <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/guides\/cryptocurrency\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">criptomoedas.<\/a> Mas isso n\u00e3o impediu que a na\u00e7\u00e3o b\u00e1ltica se tornasse v\u00edtima de fraudes e golpes relacionados a criptos em \u201cgrande escala\u201d, conforme revelado em um relat\u00f3rio de investiga\u00e7\u00e3o de jornalistas internacionais.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-108037 aligncenter lazyload\" src=\"https:\/\/cimg.co\/p\/no_image.svg\" alt=\"\" width=\"379\" height=\"410\" sizes=\"auto, (max-width: 379px) 100vw, 379px\" data-src=\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2023\/10\/1696599476-estonia-1-277x300.png\" data-srcset=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2023\/10\/1696599476-estonia-1-277x300.png 277w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2023\/10\/1696599476-estonia-1.png 490w\"><\/p><p>Um grupo de jornalistas revisou quase 300 empresas de criptomoedas registradas na Est\u00f4nia e descobriu &#8220;dezenas de crimes&#8221;. Segundo um <a href=\"https:\/\/kyivindependent.com\/investigation-baltic-registered-crypto-firms-service-payments-for-russian-private-army-allow-sanctions-evasion\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">relat\u00f3rio recente<\/a>, criminosos internacionais envolvidos com criptomoedas lavaram ou fraudaram v\u00edtimas em mais de \u20ac1 bilh\u00e3o (1,05 bilh\u00e3o de euros).<\/p><p>Os crimes cometidos por empresas de criptomoedas da Est\u00f4nia inclu\u00edam fraude em &#8220;grande escala&#8221;, lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de san\u00e7\u00f5es. Al\u00e9m de financiamento ilegal de grupos criminosos e do ex\u00e9rcito privado russo, incluindo a not\u00f3ria organiza\u00e7\u00e3o paramilitar Grupo Wagner.<\/p><p>Al\u00e9m disso, segundo o relat\u00f3rio, algumas empresas de criptomoedas da na\u00e7\u00e3o b\u00e1ltica tinham conex\u00f5es com o gigante banc\u00e1rio russo Sberbank.<\/p><h2>Destaques da investiga\u00e7\u00e3o<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><br>\nConforme o<a href=\"https:\/\/vsquare.org\/tales-from-the-crypto-money-laundering-fraud-sanctions-estonia-lithuania-russia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">detalhado relat\u00f3rio de investiga\u00e7\u00e3o<\/a> publicado em um portal de jornalismo independente chamado VSquare, a Est\u00f4nia viu uma entrada em massa de empresas de criptomoedas nos \u00faltimos 5 anos. Com 55% de todos os provedores de servi\u00e7os de criptos no mundo registrados na Est\u00f4nia at\u00e9 meados de 2021.<\/p><p>A liberaliza\u00e7\u00e3o na concess\u00e3o de licen\u00e7as e aprova\u00e7\u00f5es para empresas de criptomoedas atraiu plataformas internacionais. Esses grupos se promoverem como servi\u00e7os financeiros com licen\u00e7a da Uni\u00e3o Europeia, conforme destacado no relat\u00f3rio. No entanto, as mais recentes medidas de regulamenta\u00e7\u00e3o mais r\u00edgidas na Est\u00f4nia levaram \u00e0 revoga\u00e7\u00e3o das licen\u00e7as de muitas empresas que n\u00e3o estavam em conformidade. Como resultado, muitas empresas se mudaram para outras na\u00e7\u00f5es b\u00e1lticas vizinhas.<\/p><p>Durante os \u00faltimos seis anos, 1644 empresas de criptomoedas licenciadas operaram na Est\u00f4nia, observaram os jornalistas.<\/p><p>Al\u00e9m disso, muitas empresas internacionais de criptomoedas na Est\u00f4nia utilizaram pessoas com \u00f3bvias dificuldades financeiras e sem experi\u00eancia na \u00e1rea como respons\u00e1veis pela preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p><h2>Liga\u00e7\u00f5es com a R\u00fassia<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><br>\nEssas empresas de criptomoedas fraudulentas do pa\u00eds b\u00e1ltico tinham conex\u00f5es com os grupos militares mais infames da R\u00fassia, doando ativos de criptomoedas no valor de centenas de milhares de euros.<\/p><p>Por exemplo, um mercado russo da darknet agora extinto, chamado Hydra, recebeu cerca de 2.505 <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/guides\/bitcoin\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bitcoins<\/a> provenientes da exchange Garantex na Est\u00f4nia entre abril de 2021 e abril de 2022.<\/p><blockquote><p>&#8220;A Garantex tamb\u00e9m possui conex\u00e3o com v\u00e1rias carteiras que realizam transa\u00e7\u00f5es com o Grupo Lazarus, um grupo de criminosos cibern\u00e9ticos norte-coreano, e com Ivan Vasilyevich Vakhromeyev, um cibercriminoso procurado associado ao Conti, um grupo de criminosos cibern\u00e9ticos com liga\u00e7\u00f5es \u00e0 intelig\u00eancia russa.&#8221;<\/p><\/blockquote><h2>Leia ainda:<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><\/p><ul>\n<li class=\"mb-40\"><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/bitcoin-minetrix\/\">Previs\u00e3o de pre\u00e7os para Bitcoin Minetrix 2023 \u2013 2030<\/a><\/li>\n<li class=\"mb-40\"><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/como-comprar-meme-kombat\/\">Como comprar Meme Kombat \u2013 Guia completo para 2023<\/a><\/li>\n<\/ul><div id=\"acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl\" class=\"acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Est\u00f4nia foi um dos primeiros pa\u00edses da Uni\u00e3o Europeia a conceder licen\u00e7as para criptomoedas. 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