هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية (FCA) خصّصت 30% من موظفي الجرائم المالية لديها لمراقبة شركات الكريبتو في عام 2023

المؤلف
المؤلف
رؤى كريمي
عن المؤلف

متخصصة في كتابة وتحرير محتوى العملات الرقمية والاستثمار

آخر تحديث: 
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews
إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.

معالم مدينة لندن الرئيسية على نهر التايمز وقت الغروب

وفقاً لتقريرٍ صدر بتاريخ الأمس 1 أيار/مايو، كرّست الهيئة الرقابية البريطانية في عام 2023 قرابة ثلث موظفيها المختصين بالجرائم المالية (حوالي 30%) لمراقبة شركات أصول الكريبتو، وأفادت هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) بأنها قيّمت المخاطر المتعلقة بمختلف القطاعات، وحدّدت قطاعات الخدمات المصرفية الموجّهة للأفراد والمؤسسات وشركات إدارة الثروات وتلك المختصة بأصول الكريبتو باعتبارها ساحةً محتملةً للجرائم المالية في عام 2023، معتبرةً أن هذه القطاعات هي الأكثرُ عرضةً لمخاطر إساءة استخدامها في أنشطة غسيل الأموال.

فضمن مساعيها لمكافحة الأنشطة المالية الإجرامية، أجرى فريق المتخصصين لدى هيئة FCA مراجعاتٍ كثيرةً شملت 231 تحليلاً معمقاً (فحوصاتٍ مكتبية) و7 زيارات ميدانية، كما حدّدت فرقٌ إشرافيةٌ داخليةٌ أخرى 375 قضيةً محتملةً يرتبط 95 منها بالأصول الرقمية.

وأجرت الهيئة التنظيمية عملية استطلاع رئيسيةً -أخذت اسم -REP CRIM شملت شركات كريبتو في نيسان/أبريل من عام 2022، وجمع استطلاعها الشامل معلوماتٍ حول معايير مكافحة غسيل الأموال (AML) المطبقة لدى هذه الشركات؛ وتسمح البيانات التي تم جمعها عبر استطلاع REP CRIM -إلى جانب تقارير استخباراتيةٍ أخرى- للجهة التنظيمية بتحديد المخاطر بفعاليةٍ أكبر وتصميم الإجراءات الرقابية وفقها.

شركات الكريبتو البريطانية تخوض معركة شاقة، وعملية التسجيل لدى هيئة FCA تعيق الكثير منها

منذ كانون الثاني/يناير من عام 2020، أصبحت هيئة الرقابة المالية (FCA) هي الجهة الرقابية المشرفة على مكافحة أنشطة غسيل الأموال المتعلقة بشركات الكريبتو البريطانية مثل منصات التداول وأمناء الحفظ الوصائيّ، وأجرت مراجعاتٍ شاملةً لطلبات التسجيل الجديدة لديها، وكشفت أوجه القصور الرئيسية والمتعلقة بمعايير مكافحة غسيل الأموال لدى الشركات، ما أدى لسحب العديد من طلبات التسجيل أو عدم قبولها أو رفضها من قبل هيئة FCA.

وتؤكد خطة عمل هيئة FCA لشهر آذار/مارس مدى التزامها بحماية المستهلك وضمان النزاهة في أسواق الكريبتو، وتضمّنت سبل رفع قدرتها على تحديد أوجه إساءة استخدام الأصول الرقمية ومعالجتها خلال العام القادم، كما تهدف هيئة FCA لرفع تنافسية القطاع المالي للمملكة المتحدة على الساحة العالمية.

هيئة FCA تستهدف الإعلانات المضللة

منذ تكثيف رقابتها على الإعلانات المالية الترويجية، أزالت الهيئة عدداً أكبر من الإعلانات المضللة العام الماضي مقارنةً بسابقه 2022، ويسعى نهج تدقيقها المتزايد على الإعلانات -والذي بدأت بتنفيذه في تموز/يوليو من عام 2023- لاتباع قواعد إعلانيةٍ أكثر صرامة فيما يخص الاستثمارات عالية المخاطر، بما يتضمّن إرشاداتٍ محدّدةً للشركات للكشف عن المعلومات المهمة حول منتجاتها الخاصة بالكريبتو عبر مختلف المنصات على الإنترنت.

ولإحكام قبضتها، أصدرت هيئة FCA مبادئ توجيهيةً جديدةً في آذار/مارس الماضي تستهدف الإعلانات المالية الترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمَل توجيهاتٍ متعلقةً بالإعلانات عبر الصور الطريفة ومقاطع الفيديو القصيرة (الريلز) وحتى خلال بث الألعاب، وينصبُّ تركيزها حالياً على ضمان توفير معلوماتٍ دقيقةٍ ونزيهة، وعدم السماح بظهور محتوى مضلل.

 تابعونا عبر Google News من هنا

إحدى شركات الطاقة الروسية تطلق صندوقاً استثمارياً مشتركاً لتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)
2025-06-20 19:00:00
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مع ارتفاعه إلى 104,000$ وتمرير قانون تخفيض ضريبي في أوهايو وإضافة ميزة الرهن إلى منصة Kraken
2025-06-20 20:00:00
منصات الويب الثاني تخذل صانعي المحتوى، وآخر فصولها حظر بوني بلو (Bonnie Blue)، لكنّ منصة الويب الثالث سَابد (SUBBD) توفر طوق النجاة
2025-06-20 16:29:39
الجدول الزمني لإطلاق مزايا مشروع عملة سولاكسي (Solaxy-SOLX) بعد أن جمع اكتتابها 55 مليون دولار مع تبقي 3 أيام فقط لشرائها بسعر مخفض قبل إدراجها في منصات التداول 
2025-06-20 15:13:48
فيزا تتعاون مع منصة Yellow Card لتيسير عمليات الدفع بالعملات المستقرة في 20 دولة أفريقية
2025-06-20 14:22:19
الفرصة الأخيرة لكسب عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) دون عناء - اكتتاب عملة بيتكوين بول (BTC Bull-BTCBULL) يجمع 7.2 مليون دولار مع بقاء 10 أيام على نهايته
2025-06-20 12:54:56
توقعات سعر عملة ترامب (Official Trump-TRUMP) بعد اكتسابها دعماً جديداً من منصة بينانس، فهل يلوح اختراق قوي في الأفق؟
2025-06-20 11:23:20

لا تفوّت الفرصة

أخبار
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مع ارتفاعه إلى 104,000$ وتمرير قانون تخفيض ضريبي في أوهايو وإضافة ميزة الرهن إلى منصة Kraken
Arslan Butt
2025-06-20 20:00:00
أخبار
إحدى شركات الطاقة الروسية تطلق صندوقاً استثمارياً مشتركاً لتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-06-20 19:00:00
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين